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备忘事项 |
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详细 |
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2024-05-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《成都银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《成都银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于成都银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案
4 关于成都银行股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
5 关于聘请成都银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案
6 关于成都银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于拟收购本行控股子公司四川名山锦程村镇银行其他股东股份将其改建为雅安分行的议案
8.00 关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案
8.01 选举王晖先生为本公司第八届董事会非独立董事
8.02 选举徐登义先生为本公司第八届董事会非独立董事
8.03 选举何维忠先生为本公司第八届董事会非独立董事
8.04 选举王永强先生为本公司第八届董事会非独立董事
8.05 选举郭令海先生为本公司第八届董事会非独立董事
8.06 选举付剑峰先生为本公司第八届董事会非独立董事
8.07 选举董晖先生为本公司第八届董事会非独立董事
8.08 选举马晓峰先生为本公司第八届董事会非独立董事
9.00 关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
9.01 选举陈存泰先生为本公司第八届董事会独立董事
9.02 选举龙文彬先生为本公司第八届董事会独立董事
9.03 选举顾培东先生为本公司第八届董事会独立董事
9.04 选举马骁先生为本公司第八届董事会独立董事
9.05 选举余海宗先生为本公司第八届董事会独立董事
10.00 关于选举成都银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案
10.01 选举李良华先生为本公司第八届监事会外部监事
10.02 选举司马向林先生为本公司第八届监事会外部监事 |
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2024-05-15
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成都银行股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/601838_20240515_RSES.pdf
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2024-05-15
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 关于《成都银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《成都银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于成都银行股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案
4 关于成都银行股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
5 关于聘请成都银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案
6 关于成都银行股份有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
7 关于拟收购本行控股子公司四川名山锦程村镇银行其他股东股份将其改建为雅安分行的议案
8.00 关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案
8.01 选举王晖先生为本公司第八届董事会非独立董事
8.02 选举徐登义先生为本公司第八届董事会非独立董事
8.03 选举何维忠先生为本公司第八届董事会非独立董事
8.04 选举王永强先生为本公司第八届董事会非独立董事
8.05 选举郭令海先生为本公司第八届董事会非独立董事
8.06 选举付剑峰先生为本公司第八届董事会非独立董事
8.07 选举余力先生为本公司第八届董事会非独立董事
8.08 选举马晓峰先生为本公司第八届董事会非独立董事
9.00 关于选举成都银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
9.01 选举陈存泰先生为本公司第八届董事会独立董事
9.02 选举龙文彬先生为本公司第八届董事会独立董事
9.03 选举顾培东先生为本公司第八届董事会独立董事
9.04 选举马骁先生为本公司第八届董事会独立董事
9.05 选举余海宗先生为本公司第八届董事会独立董事
10.00 关于选举成都银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案
10.01 选举李良华先生为本公司第八届监事会外部监事
10.02 选举司马向林先生为本公司第八届监事会外部监事 |
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2024-05-14
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成都银行股份有限公司关于聘任行长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/601838_20240514_W0IK.pdf
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2024-05-14
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成都银行股份有限公司第七届董事会第五十次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/601838_20240514_71R9.pdf
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2024-04-25
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成都银行股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601838_20240425_OO47.pdf
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2024-04-25
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成都银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601838_20240425_SSG9.pdf
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2024-04-25
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成都银行股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开时间调整的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601838_20240425_WY94.pdf
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2024-04-25
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成都银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601838_20240425_JIU3.pdf
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2024-04-25
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成都银行股份有限公司第七届监事会第二十五次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601838_20240425_O00O.pdf
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2024-04-25
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成都银行股份有限公司第七届董事会第四十九次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601838_20240425_ESP4.pdf
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2024-04-19
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成都银行股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601838_20240419_7G9U.pdf
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2024-04-02
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成都银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601838_20240402_8725.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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成都银行股份有限公司关于购置房产暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601838_20240327_35FI.pdf
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2024-03-27
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成都银行股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601838_20240327_E82L.pdf
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2024-03-27
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成都银行股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601838_20240327_UDIS.pdf
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2024-03-27
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成都银行股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/601838_20240327_N6UJ.pdf
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2024-03-23
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成都银行股份有限公司关于董事会秘书任职资格获监管机构核准的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601838_20240323_MLYF.pdf
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2024-03-08
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成都银行股份有限公司关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/601838_20240308_5ZCR.pdf
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2024-02-26
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成都银行股份有限公司关于“成银转债”2024年付息事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-26/601838_20240226_JUIF.pdf
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2024-02-03
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成都银行股份有限公司第七届董事会第四十六次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/601838_20240203_8EGJ.pdf
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2024-02-01
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成都银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/601838_20240201_BQAE.pdf
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2024-01-26
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成都银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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成都银行股份有限公司本次股票上市流通总数为737,720股；上市流通日期为2024年1月31日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/601838_20240126_E7P7.pdf
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026年)的议案
2 关于发行2024年资本工具的议案
3 关于发行普通金融债券的议案 |
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2024-01-16
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成都银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/601838_20240116_26LG.pdf
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于成都银行股份有限公司资本管理规划(2024-2026年)的议案
2 关于发行2024年资本工具的议案
3 关于发行普通金融债券的议案 |
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2024-01-06
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成都银行股份有限公司第七届董事会第四十五次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/601838_20240106_2CT7.pdf
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2024-01-03
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成都银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/601838_20240103_6Y53.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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成都银行股份有限公司关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/601838_20231221_N4GB.pdf
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