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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-16
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601838)“成都银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/601838_20190116_1.pdf
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2019-01-15
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关于大股东变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601838)“成都银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-10
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关于关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(601838)“成都银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-10
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都银行股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于近日召开，会议审议通过《关于关联方成都金融控股集团有限公司对成都中电熊猫显示科技有限公司提供担保的议案》、《关于设立理财子公司的议案》、《关于成都银行股份有限公司聘请2019年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-10
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关于设立理财子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601838)“成都银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-28
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关于公司章程修订获监管机构核准的公告 |
上交所公告 |
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(601838)“成都银行”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都银行股份有限公司第六届董事会第三十次会议于近日召开，会议审议通过《关于给予高级管理层处置对公类贷款授权的议案》、《关于资金专户管理银行竞争性方式选择相关事宜的议案》。
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2018-12-11
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都银行股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于近日召开，会议审议通过《关于12户不良贷款债权转让的议案》、《关于本行与关联方成都金融控股集团有限公司关联交易的议案》、《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责任公司关联交易的议案》等事项。
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2018-11-22
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601838)“成都银行”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-22
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成都银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月21日召开，会议审议通过关于发行成都银行股份有限公司双创金融债的议案、关于发行成都银行股份有限公司二级资本债券的议案、关于调整成都银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-21
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关于董事任职资格获监管机构核准的公告 |
上交所公告 |
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(601838)“成都银行”公布
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2018-11-06
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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成都银行股份有限公司董事会决定于2018年11月21日9点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案、关于发行成都银行股份有限公司双创金融债的议案、关于发行成都银行股份有限公司二级资本债券的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月21日9:15-15:00。
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2018-11-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于发行成都银行股份有限公司双创金融债的议案
4 关于发行成都银行股份有限公司二级资本债券的议案
5 关于调整成都银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的议案
6 关于招股书责任险和董事、监事及高管责任保险相关事宜的议案
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2018-11-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《成都银行股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《成都银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3 关于发行成都银行股份有限公司双创金融债的议案
4 关于发行成都银行股份有限公司二级资本债券的议案
5 关于调整成都银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的议案
6 关于招股书责任险和董事、监事及高管责任保险相关事宜的议案 |
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2018-10-31
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601838)“成都银行”公布
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2018-10-31
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都银行股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于成都银行股份有限公司2018年第三季度报告的议案》、《关于发行成都银行股份有限公司二级资本债券的议案》、《关于关联方成都石化基地建设开发有限责任公司在我行贷款展期的议案》等事项。
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.95
加权平均净资产收益率(%) 11.91
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2018-10-23
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法定代表人变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601838)“成都银行”公布
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2018-10-17
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都银行股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于近日召开，会议审议通过《关于打包转让6户不良贷款的议案》、《关于向关联方成都金融城投资发展有限责任公司提供投资授信的议案》、《关于提名四川锦程消费金融有限责任公司董事、监事和推荐关键岗位人选的议案》。
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2018-10-16
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601838)“成都银行”公布
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2018-10-08
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关于董事长任职资格获监管机构核准的公告 |
上交所公告 |
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(601838)“成都银行”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-08-22
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 7.56
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2018-08-22
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601838)“成都银行”公布
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2018-08-22
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关于调整2018年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601838)“成都银行”公布
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2018-08-22
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都银行股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过《关于成都银行股份有限公司2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》、《关于<成都银行股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于调整成都银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的议案》等事项。
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2018-08-15
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关于关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(601838)“成都银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-15
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关于关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(601838)“成都银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-15/601838_20180815_11.pdf
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2018-08-15
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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成都银行股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于近日召开，会议审议通过《关于给予高级管理层审批网络金融服务平台项目费用特别授权的议案》、《关于给予高级管理层审批监控视频线路及所需硬件设备采购费用特别授权的议案》、《关于关联方成都金融城投资发展有限责任公司在本行融资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-08
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关于董事长辞任的公告 |
上交所公告 |
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(601838)“成都银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-08/601838_20180808_3.pdf
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