成都银行(601838) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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成都银行（601838）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-12	第六届监事会第二十八次（临时）会议决议公告	上交所公告
(601838)“成都银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/601838_20200612_4.pdf
2020-06-12	第六届董事会第五十次（临时）会议决议公告	上交所公告
成都银行股份有限公司第六届董事会第五十次（临时）会议于2020年6月11日召开，会议审议通过《关于核销贷款的议案》、《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》、《关于本行与关联方成都小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/601838_20200612_1.pdf
2020-06-10	关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告	上交所公告，风险提示
(601838)“成都银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/601838_20200610_1.pdf
2020-05-30	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
成都银行股份有限公司董事会决定于2020年6月19日9点30分召开2019年年度股东大会，审议关于成都银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案、关于成都银行股份有限公司2019年度利润分配预案的议案、关于成都银行股份有限公司聘请2020年度会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/601838_20200530_1.pdf
2020-05-30	召开2019年度股东大会，2020-06-19	召开股东大会，年度股东大会
1 关于《成都银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案 2 关于《成都银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案 3 关于成都银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案 4 关于成都银行股份有限公司2019年度利润分配预案的议案 5 关于成都银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案 6 关于成都银行股份有限公司聘请2020年度会计师事务所的议案 7 关于《成都银行股份有限公司2019年度关联交易情况报告》的议案
2020-05-30	召开2019年度股东大会，2020-06-19	召开股东大会，年度股东大会
1 关于《成都银行股份有限公司董事会2019年度工作报告》的议案 2 关于《成都银行股份有限公司监事会2019年度工作报告》的议案 3 关于成都银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案 4 关于成都银行股份有限公司2019年度利润分配预案的议案 5 关于成都银行股份有限公司2020年度日常关联交易预计额度的议案 6 关于成都银行股份有限公司聘请2020年度会计师事务所的议案 7 关于《成都银行股份有限公司2019年度关联交易情况报告》的议案
2020-05-16	关于聘任行长的公告	上交所公告
(601838)“成都银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/601838_20200516_7.pdf
2020-05-16	第六届董事会第四十九次（临时）会议决议公告	上交所公告
成都银行股份有限公司第六届董事会第四十九次（临时）会议于2020年5月15日召开，会议审议通过《关于聘任成都银行股份有限公司行长的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/601838_20200516_6.pdf
2020-05-16	关于行长辞任的公告	上交所公告
(601838)“成都银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/601838_20200516_5.pdf
2020-05-06	2019年度暨2020年第一季度业绩说明会会议纪要公告	上交所公告，其它
(601838)“成都银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/601838_20200506_1.pdf
2020-04-29	关于2020年度日常关联交易预计额度的公告	上交所公告
(601838)“成都银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601838_20200429_7.pdf
2020-04-29	第六届董事会第四十八次会议决议公告	上交所公告
成都银行股份有限公司第六届董事会第四十八次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于成都银行股份有限公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于成都银行股份有限公司2020年第一季度报告的议案》、《关于成都银行股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601838_20200429_1.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.39 加权平均净资产收益率(%) 3.89 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601838_20200429_20.pdf
2020-04-29	第六届监事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
(601838)“成都银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601838_20200429_5.pdf
2020-04-29	关于关联交易事项的公告	上交所公告
(601838)“成都银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601838_20200429_6.pdf
2020-04-29	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(601838)“成都银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601838_20200429_9.pdf
2020-04-29	2019年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(601838)“成都银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601838_20200429_21.pdf
2020-04-29	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.54 加权平均净资产收益率(%) 16.63 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601838_20200429_11.pdf
2020-04-27	2019年度暨2020年第一季度业绩说明会预告公告	上交所公告，其它
(601838)“成都银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/601838_20200427_1.pdf
2020-04-22	第六届监事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
(601838)“成都银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601838_20200422_2.pdf
2020-04-22	第六届董事会第四十七次会议决议公告	上交所公告
成都银行股份有限公司第六届董事会第四十七次会议于近日召开，会议审议通过《关于给予高级管理层审批2020年二季度IT相关项目及费用特别授权的议案》、《关于独立董事2019年度考核相关事宜的议案》、《关于<成都银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/601838_20200422_1.pdf
2020-04-20	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
成都银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月17日召开，会议审议通过关于选举杨钒先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事的议案、关于发行减记型无固定期限资本债券的议案、关于修订《成都银行股份有限公司股权管理办法》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-20/601838_20200420_1.pdf
2020-04-02	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
成都银行股份有限公司董事会决定于2020年4月17日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举杨钒先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事的议案、关于发行减记型无固定期限资本债券的议案、关于修订《成都银行股份有限公司股权管理办法》的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/601838_20200402_1.pdf
2020-04-02	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-17	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举杨钒先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事的议案 2 关于发行减记型无固定期限资本债券的议案 3 关于修订《成都银行股份有限公司股权管理办法》的议案
2020-04-02	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-17	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举杨钒先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事的议案 2 关于发行减记型无固定期限资本债券的议案 3 关于修订《成都银行股份有限公司股权管理办法》的议案
2020-03-26	第六届董事会第四十六次会议决议公告	上交所公告
成都银行股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2020年3月25日召开，会议审议通过《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》、《关于成都工投资产经营有限公司股东资格的议案》、《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601838_20200326_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-26	第六届监事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
(601838)“成都银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/601838_20200326_4.pdf
2020-03-11	关于董事辞职的公告	上交所公告
(601838)“成都银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/601838_20200311_1.pdf
2020-02-11	关于关联交易事项的公告	上交所公告
(601838)“成都银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/601838_20200211_5.pdf
2020-02-11	第六届董事会第四十五次会议决议公告	上交所公告
成都银行股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于近日召开，会议审议通过《关于本行与关联方成都金融城投资发展有限责任公司变更3亿元担保方案和展期的关联交易的议案》、《关于本行与关联方成都金融城投资发展有限责任公司变更4.5亿元担保方案的关联交易的议案》、《关于本行与关联方新华文轩出版传媒股份有限公司业务合作关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/601838_20200211_1.pdf