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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-30
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601860)“紫金银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/601860_20191030_1.pdf
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2019-10-23
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601860)“紫金银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/601860_20191023_2.pdf
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2019-10-23
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2019年10月21日召开，会议审议通过2019年三季度报告、关于聘任证券事务代表的议案、关于国信集团关联交易事项的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/601860_20191023_1.pdf
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2019-10-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601860)“紫金银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/601860_20191023_5.pdf
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2019-10-23
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 8.76
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-23/601860_2019_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-23 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-10-31; 一次变更日期: 2019-10-23; 一次变更公告日期: 2019-10-11; |
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2019-08-29
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 5.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601860_2019_z.pdf
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2019-08-29
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过关于2019年半年度报告及摘要的议案、关于制定《资本管理暂行办法》的议案、关于制定反洗钱工作相关制度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601860_20190829_3.pdf
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2019-08-29
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601860)“紫金银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601860_20190829_4.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-18
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关于公司章程修订申请获中国银保监会江苏监管局核准的公告 |
上交所公告 |
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(601860)“紫金银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/601860_20190618_1.pdf
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2019-06-06
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关于公司副董事长正在配合有关部门调查的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601860)“紫金银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/601860_20190606_1.pdf
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2019-05-28
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第三届监事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601860)“紫金银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/601860_20190528_2.pdf
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2019-05-28
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第三届董事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十次临时会议于2019年5月27日召开，会议审议通过关于董事会对行长授权的议案、关于鑫元基金管理有限公司关联交易事项的议案、关于聘任营销总监的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/601860_20190528_1.pdf
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元(含税)。
股权登记日：2019/5/30
除息日：2019/5/31
现金红利发放日：2019/5/31
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/601860_20190524_1.pdf
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2019-05-24
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(601860) 紫金银行:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司湖南分公司 20338615.41
中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 14644187.00
中信证券(山东)有限责任公司青岛经济技术开发区井冈山路证券营业部 9297369.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 7051107.00
东莞证券股份有限公司厦门分公司 6786308.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 9082764.00
海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 7005629.00
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5738075.20
华泰证券股份有限公司盐城分公司 5140604.00
国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 4474305.00
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-27
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月26日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、2018年度利润分配方案、关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601860_20190427_1.pdf
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2019-04-22
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-22/601860_2019_1.pdf |
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2019-04-22
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601860)“紫金银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-22/601860_20190422_4.pdf
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2019-04-22
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过2019年第一季度报告、关于新设消费者权益保护部的议案、2019年一季度风险管理工作报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-22/601860_20190422_3.pdf
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2019-03-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 关于2018年年度报告及摘要的议案
4 2018年度财务预算执行情况及2019年度财务预算报告
5 2018年度利润分配方案
6 2018年度监事会对董事会、高级管理层及其成员履职情况的评价报告
7 2018年度监事会对监事履职情况的评价报告
8 2018年度关联交易工作报告
9 关于2019年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
10 关于聘用2019年度外部审计机构的议案
11 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
12 2019-2021年战略发展规划报告
13 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程(草案)》的议案
14 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(草案)》的议案
15 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(草案)》的议案
16 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(草案)》的议案
17 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法》的议案
18 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法(草案)》的议案
19 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案
20 关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司外部监事工作制度》的议案
21 关于调整股东大会对董事会授权(草案)的议案
22 关于2019-2021年资本规划的议案
23.00 关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
23.01 发行证券种类
23.02 发行规模
23.03 债券票面金额及发行价格
23.04 债券期限
23.05 债券利率
23.06 付息期限及方式
23.07 转股期限
23.08 转股价格的确定及其调整
23.09 转股价格向下修正条款
23.10 转股数量的确定方式
23.11 转股年度有关股利的归属
23.12 赎回条款
23.13 回售条款
23.14 发行方式及发行对象
23.15 向原股东配售的安排
23.16 可转债持有人及可转债持有人会议
23.17 募集资金用途
23.18 担保事项
23.19 决议有效期
24 关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案
25 关于公开发行A股可转换债券募集资金可行性报告的议案
26 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
27 关于公开发行A股可转换公司债券并上市过程中授权的议案
28 关于前次募集资金使用情况的报告
29.00 关于发行减记型无固定期限资本债券补充资本的议案
29.01 债券类型
29.02 发行规模
29.03 发行时间
29.04 债券期限
29.05 有条件赎回条款
29.06 次级条款
29.07 减记条款
29.08 票面利率
29.09 利息发放条件
29.10 利息累积方式
29.11 授权事项
30.00 关于公开发行2019年双创金融债券的议案
30.01 债券类型
30.02 发行规模
30.03 发行时间
30.04 债券期限
30.05 发行方式
30.06 利率形式
30.07 募集资金用途
30.08 清偿顺序
30.09 授权事项
31.00 关于公开发行2019年绿色金融债券的议案
31.01 债券类型
31.02 发行规模
31.03 发行时间
31.04 债券期限
31.05 发行方式
31.06 利率形式
31.07 募集资金用途
31.08 清偿顺序
31.09 授权事项
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 11.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601860_2018_n.pdf
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2019-03-30
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年3月29日召开，会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、2018年度利润分配方案的议案、关于聘用2019年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601860_20190330_15.pdf
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2019-03-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会决定于2019年4月26日14点00分召开2018年年度股东大会,审议关于2018年年度报告及摘要的议案、2018年度利润分配方案、关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年3月29日召开,会议审议通过关于2018年年度报告及摘要的议案、2018年度利润分配方案的议案、关于聘用2019年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 11.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601860)“紫金银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601860_20190330_18.pdf
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2019-03-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601860)“紫金银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601860_20190330_21.pdf
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