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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
7 关于确定2024年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
10 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11 关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
12 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 张剑鸣
13.02 张斌
13.03 王焕卫
13.04 赵万勇
13.05 林洪然
13.06 张浩
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 彭新敏
14.02 诸成刚
14.03 郑岳常
15.00 关于选举监事的议案
15.01 童永红
15.02 虞文贤
15.03 曹军辉 |
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
7 关于确定2024年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
10 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11 关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
12 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 张剑鸣
13.02 张斌
13.03 王焕卫
13.04 赵万勇
13.05 林洪然
13.06 张浩
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 彭新敏
14.02 诸成刚
14.03 郑岳常
15.00 关于选举监事的议案
15.01 童永红
15.02 虞文贤
15.03 曹军辉 |
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2024-03-26
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宁波海天精工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_91G8.pdf
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2024-03-26
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宁波海天精工股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_LMU4.pdf
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2024-03-26
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宁波海天精工股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_7Y5F.pdf
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2024-03-26
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宁波海天精工股份有限公司关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_LMHG.pdf
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2024-03-26
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宁波海天精工股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_1S1J.pdf
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2024-03-26
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宁波海天精工股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_TY26.pdf
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2024-03-26
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宁波海天精工股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_GHJQ.pdf
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2024-03-26
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宁波海天精工股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_ZJ6U.pdf
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2024-03-26
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宁波海天精工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_8TT9.pdf
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2024-03-26
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宁波海天精工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_3IUO.pdf
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2024-03-26
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宁波海天精工股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_NFUA.pdf
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2024-03-26
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宁波海天精工股份有限公司2024年度就买方信贷业务提供对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_R8HU.pdf
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2024-03-26
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宁波海天精工股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601882_20240326_7NVV.pdf
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 关于公司2023年度利润分配方案的议案
6 关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
7 关于确定2024年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
10 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
11 关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
12 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 张剑鸣
13.02 张斌
13.03 王焕卫
13.04 赵万勇
13.05 林洪然
13.06 张浩
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 彭新敏
14.02 诸成刚
14.03 郑岳常
15.00 关于选举监事的议案
15.01 童永红
15.02 虞文贤 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-20
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宁波海天精工股份有限公司股东集中竞价减持股份计划期限届满暨减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/601882_20231220_1303.pdf
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2023-11-10
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宁波海天精工股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/601882_20231110_ELNU.pdf
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2023-10-31
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宁波海天精工股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/601882_20231031_WMP2.pdf
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2023-09-28
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2023年中期分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2023-10-11 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-28
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2023年中期分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2023-10-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-28
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2023年中期分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2023-10-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-28
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宁波海天精工股份有限公司2023年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/601882_20230928_PWHG.pdf
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2023-09-27
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宁波海天精工股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/601882_20230927_57K7.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-20
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宁波海天精工股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-20/601882_20230920_SMXN.pdf
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2023-09-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
2 关于选举公司董事的议案 |
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2023-09-01
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年半年度利润分配方案的议案
2 关于选举公司董事的议案 |
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2023-09-01
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宁波海天精工股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长暨变更法定代表人、调整董事会战略委员会委员、提名董事候选人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/601882_20230901_BHRQ.pdf
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2023-09-01
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宁波海天精工股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/601882_20230901_NDN7.pdf
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2023-09-01
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宁波海天精工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/601882_20230901_GP4X.pdf
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