海天精工(601882) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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海天精工（601882）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-28	第三届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(601882)“海天精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601882_20200428_4.pdf
2020-04-28	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(601882)“海天精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601882_20200428_5.pdf
2020-04-28	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0221 加权平均净资产收益率(%) 0.89 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601882_20200428_2.pdf
2020-04-28	第三届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
宁波海天精工股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过公司2020年第一季度报告及正文、关于会计政策变更的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601882_20200428_3.pdf
2020-04-18	2019年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
宁波海天精工股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.045元（含税）。股权登记日：2020/4/23 除息日：2020/4/24 现金红利发放日：2020/4/24 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/601882_20200418_1.pdf
2020-04-18	2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000红利发放日，2020-04-24	红利发放日，分配方案

2020-04-18	2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000除权日，2020-04-24	除权除息日，分配方案

2020-04-18	2019年年度分红，10派0.450000000(含税)，税后10派0.450000登记日，2020-04-23	登记日，分配方案

2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报

2020-03-17	召开2019年度股东大会，2020-04-10	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年年度报告及摘要 4 公司2019年度财务决算报告 5 关于公司2019年度利润分配方案的议案 6 关于确定2020年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 7 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案 8 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案 9 关于聘任公司2020年度审计机构的议案
2020-03-17	召开2019年度股东大会，2020-04-10	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年年度报告及摘要 4 公司2019年度财务决算报告 5 关于公司2019年度利润分配方案的议案 6 关于确定2020年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案 7 关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案 8 关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案 9 关于聘任公司2020年度审计机构的议案
2020-03-17	关于2019年度利润分配方案的公告	上交所公告，分配方案
(601882)“海天精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601882_20200317_14.pdf
2020-03-17	第三届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(601882)“海天精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601882_20200317_13.pdf
2020-03-17	第三届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
宁波海天精工股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2020年3月13日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601882_20200317_12.pdf
2020-03-17	2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(601882)“海天精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601882_20200317_17.pdf
2020-03-17	2020年度就买方信贷业务提供对外担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601882)“海天精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601882_20200317_15.pdf
2020-03-17	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.15 加权平均净资产收益率(%) 6.11 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601882_2019_n.pdf
2020-03-17	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宁波海天精工股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度利润分配方案的议案、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案、公司2019年年度报告及摘要等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月10日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601882_20200317_22.pdf
2020-03-17	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(601882)“海天精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601882_20200317_21.pdf
2020-03-17	关于续聘2020年度审计机构的公告	上交所公告
(601882)“海天精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601882_20200317_20.pdf
2020-03-17	关于2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告	上交所公告
(601882)“海天精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/601882_20200317_19.pdf
2020-03-14	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
宁波海天精工股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月13日召开，会议审议通过关于选举独立董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601882_20200314_1.pdf
2020-02-27	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举独立董事的议案
2020-02-27	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举独立董事的议案
2020-02-27	第三届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
宁波海天精工股份有限公司第三届董事会第十次会议于2020年2月26日召开，会议审议通过关于增补公司第三届董事会独立董事的议案、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/601882_20200227_1.pdf
2020-02-27	关于增补独立董事的公告	上交所公告
(601882)“海天精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/601882_20200227_2.pdf
2020-02-27	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宁波海天精工股份有限公司董事会决定于2020年3月13日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举独立董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/601882_20200227_6.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-17	拟披露年报

2019-12-03	关于独立董事辞职的公告	上交所公告
(601882)“海天精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/601882_20191203_1.pdf
2019-11-06	关于实际控制人续签一致行动协议的公告	上交所公告，其它
(601882)“海天精工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-06/601882_20191106_1.pdf
2019-11-04	(601882) 海天精工:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）山西证券股份有限公司河津泰兴东路证券营业部 937857.00 华林证券股份有限公司拉萨柳梧新区国际总部城证券营业部 795440.00 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 718200.00 中泰证券股份有限公司武汉文馨街证券营业部 380966.00 招商证券股份有限公司衡阳解放大道证券营业部 370272.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 6741659.74 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 1060542.00 华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营业部 629533.00 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 628824.00 中国银河证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 545600.00