南京证券(601990) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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南京证券（601990）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-07-01	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南京证券股份有限公司董事会决定于2020年7月17日9点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年7月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年7月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/601990_20200701_10.pdf
2020-07-01	第二届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/601990_20200701_9.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-29	拟披露中报

2020-06-15	第二届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-15/601990_20200615_1.pdf
2020-06-15	关于任免公司高级管理人员的公告	上交所公告
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-15/601990_20200615_3.pdf
2020-06-10	关于非公开发行股票获得中国证监会核准的公告	上交所公告，再融资预案
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/601990_20200610_1.pdf
2020-06-09	召开2019年度股东大会，2020-06-30	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年年度报告 4 公司2019年度财务决算报告 5 公司2019年度利润分配方案 6 关于确定公司2020年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2020年度日常关联交易的议案 7.01 与南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与江苏凤凰置业有限公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项 8 关于聘请2020年度审计机构的议案 9 关于修订公司章程的议案
2020-06-09	召开2019年度股东大会，2020-06-30	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年年度报告 4 公司2019年度财务决算报告 5 公司2019年度利润分配方案 6 关于确定公司2020年度自营投资业务规模的议案 7.00 关于预计2020年度日常关联交易的议案 7.01 与南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京紫金投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.02 与南京新工投资集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.03 与南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项 7.04 与江苏凤凰置业有限公司及其相关方的日常关联交易事项 7.05 与其他关联方的日常关联交易事项 8 关于聘请2020年度审计机构的议案 9 关于修订公司章程的议案
2020-06-09	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南京证券股份有限公司董事会决定于2020年6月30日10点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度利润分配方案、关于聘请2020年度审计机构的议案、公司2019年年度报告等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/601990_20200609_1.pdf
2020-05-12	持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告	上交所公告
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/601990_20200512_2.pdf
2020-05-11	关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-11/601990_20200511_1.pdf
2020-05-09	关于召开2019年度网上业绩说明会的公告	上交所公告，其它
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/601990_20200509_2.pdf
2020-05-06	关于副董事长辞职的公告	上交所公告
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/601990_20200506_1.pdf
2020-04-29	关于变更会计政策的公告	上交所公告，财务指标
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601990_20200429_8.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.07 加权平均净资产收益率(%) 2.06 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601990_20200429_2.pdf
2020-04-29	第二届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告
南京证券股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《2020年第一季度报告》、《南京证券股份有限公司反洗钱2019年度报告》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601990_20200429_3.pdf
2020-04-29	第二届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601990_20200429_7.pdf
2020-04-24	关于独立董事任职的公告	上交所公告
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601990_20200424_3.pdf
2020-04-24	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
南京证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月23日召开，会议审议通过关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案、关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/601990_20200424_1.pdf
2020-04-09	2018年公开发行公司债券（第一期）2020年付息公告	上交所公告，其它
南京证券股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（简称“18南京01”）将于2020年4月16日开始支付自2019年4月16日至2020年4月15日期间的利息。债权登记日：2020年4月15日债券付息日：2020年4月16日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/601990_20200409_1.pdf
2020-04-08	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南京证券股份有限公司董事会决定于2020年4月23日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月23日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/601990_20200408_2.pdf
2020-04-08	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-23	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2.00 关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案 2.01 本次发行股票的种类和面值 2.02 发行方式及发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 发行价格及定价方式 2.05 发行数量 2.06 募集资金数量及用途 2.07 本次发行股票的限售期 2.08 上市地点 2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 2.10 决议有效期 3 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案 4.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 4.01 南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易 4.02 南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易 4.03 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易 5.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案 5.01 南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议 5.02 南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议 5.03 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议 6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案 7 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案 8.00 关于选举独立董事的议案 8.01 李心丹
2020-04-08	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-04-23	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2.00 关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案 2.01 本次发行股票的种类和面值 2.02 发行方式及发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 发行价格及定价方式 2.05 发行数量 2.06 募集资金数量及用途 2.07 本次发行股票的限售期 2.08 上市地点 2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 2.10 决议有效期 3 关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案 4.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 4.01 南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易 4.02 南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易 4.03 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司与南京证券股份有限公司之关联交易 5.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案 5.01 南京紫金投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议 5.02 南京新工投资集团有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议 5.03 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司与南京证券股份有限公司附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议 6 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案 7 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案 8.00 关于选举独立董事的议案 8.01 李心丹
2020-04-08	关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告	上交所公告，借款
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/601990_20200408_1.pdf
2020-04-02	关于预计2020年度日常关联交易的公告	上交所公告
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/601990_20200402_18.pdf
2020-04-02	第二届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
南京证券股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2020年4月1日召开，会议审议通过公司《2019年年度报告》、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、公司《2019年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/601990_20200402_11.pdf
2020-04-02	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/601990_20200402_17.pdf
2020-04-02	第二届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/601990_20200402_14.pdf
2020-04-02	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/601990_20200402_16.pdf
2020-04-02	2019年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(601990)“南京证券”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/601990_20200402_15.pdf
2020-04-02	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.22 加权平均净资产收益率(%) 6.55 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/601990_2019_n.pdf