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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-15
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年10月14日召开，会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-15/603021_20191015_1.pdf
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2019-10-01
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关于子公司股权收益权转让及回购事项的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/603021_20191001_2.pdf
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2019-10-01
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案
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2019-10-01
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案 |
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2019-10-01
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年9月30日召开，会议审议通过《关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/603021_20191001_1.pdf
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2019-10-01
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司董事会决定于2019年10月24日13点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于子公司股权收益权转让及回购事项的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年10月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年10月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-07
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.04
加权平均净资产收益率(%) -0.89
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/603021_2019_z.pdf
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2019-08-24
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《2019年半年度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-11
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司实施2018年年度权益分配方案为：A股每股派发现金红利0.02元（含税）。
股权登记日：2019/7/18
除息日：2019/7/19
现金红利发放日：2019/7/19
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2019-07-11
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2019-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-11
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2019-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-11
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2019-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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关于购买资产完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-25
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关于非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司本次限售股上市流通数量为4,372,196股；上市流通日期为2019年7月1日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-24
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关于实际控制人办理股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603021)“山东华鹏”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月22日召开，会议审议通过《2018年年度报告》、《2018年度利润分配的议案》、《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度独立董事述职报告》
5 《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
6 《2018年度利润分配的议案》
7 《2018年度日常关联交易执行情况和2019年预计的议案》
8 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修改<独立董事制度>的议案》
14 《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
15 《关于计提资产减值准备的议案》
16 《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买股权相关事宜的议案》 |
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2019-04-27
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603021_20190427_21.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年年度报告》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度独立董事述职报告》
5 《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》
6 《2018年度利润分配的议案》
7 《2018年度日常关联交易执行情况和2019年预计的议案》
8 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修改<独立董事制度>的议案》
14 《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
15 《关于计提资产减值准备的议案》
16 《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买股权相关事宜的议案》
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2019-04-27
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603021_20190427_18.pdf
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司董事会决定于2019年5月22日13点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》、《2018年度利润分配的议案》、《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603021_20190427_34.pdf
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2019-04-27
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关于修改公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则、独立董事制度和审计委员会工作细则的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603021_20190427_23.pdf
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2019-04-27
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603021_20190427_17.pdf
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2019-04-27
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第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》、《2018年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603021_20190427_16.pdf
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2019-04-27
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关于支付现金购买资产暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603021_20190427_31.pdf
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603021_2018_n.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.03
加权平均净资产收益率(%) -0.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603021_2019_1.pdf
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