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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开，会议审议通过《2019年年度报告》、《关于2019年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/603021_20200520_1.pdf
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603021_20200428_23.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年年度报告》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度独立董事述职报告》
5 《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
6 《关于2019年度利润分配的议案》
7 《关于提请股东大会审议向关联人借款暨关联交易的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于会计政策变更的议案》
11 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》 |
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2020-04-28
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司第七届董事会第八次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《2019年年度报告》、《2020年第一季度报告》、《关于2019年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603021_20200428_1.pdf
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2020-04-28
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关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年预计的公告 |
上交所公告 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603021_20200428_19.pdf
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2020-04-28
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关于修订公司章程、总经理工作细则的公告 |
上交所公告 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603021_20200428_21.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.30
加权平均净资产收益率(%) -7.58
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603021_20200428_5.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603021_20200428_18.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年年度报告》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度独立董事述职报告》
5 《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》
6 《关于2019年度利润分配的议案》
7 《关于提请股东大会审议向关联人借款暨关联交易的议案》
8 《关于修订<公司章程>的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于会计政策变更的议案》
11 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》 |
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《2019年年度报告》、《关于2019年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月19日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603021_20200428_25.pdf
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2020-04-28
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603021_20200428_3.pdf
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603021_20200428_24.pdf
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2020-04-22
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司第七届董事会第七次会议于2020年4月21日召开，会议审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603021_20200422_1.pdf
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2020-04-22
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关于向关联人借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603021_20200422_3.pdf
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2020-04-09
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月8日召开，会议审议通过《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/603021_20200409_1.pdf
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2020-04-08
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关于开展融资租赁业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603021_20200408_2.pdf
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2020-04-08
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年4月7日召开，会议审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/603021_20200408_1.pdf
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2020-03-28
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司第七届董事会第五次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于全资子公司拟签订土地使用权收购补偿协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603021_20200328_1.pdf
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2020-03-28
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关于全资子公司拟签订土地使用权收购补偿协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/603021_20200328_2.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司第七届董事会第四次会议于2020年3月23日召开，会议审议通过《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/603021_20200324_1.pdf
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2020-03-24
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》 |
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2020-03-24
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》 |
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2020-03-24
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司董事会决定于2020年4月8日13点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/603021_20200324_3.pdf
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2020-03-24
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关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的公告 |
上交所公告 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/603021_20200324_2.pdf
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2020-03-17
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/603021_20200317_1.pdf
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2020-03-04
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东华鹏玻璃股份有限公司第七届董事会第三次会议于2020年3月3日召开，会议审议通过《关于向关联人借款暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/603021_20200304_1.pdf
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2020-03-04
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关于向关联人借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/603021_20200304_3.pdf
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2020-01-31
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2019年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东华鹏玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-8,500万元到-9,500万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-8,800万元到-9,800万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/603021_20200131_1.pdf
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2020-01-31
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/603021_20200131_2.pdf
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2020-01-23
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关于向关联人借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(603021)“山东华鹏”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/603021_20200123_3.pdf
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