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备忘事项 |
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详细 |
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2023-03-29
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山东华鹏第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/603021_20230329_CK5R.pdf
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2023-03-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概况
2.02 发行股份及支付现金购买资产的标的资产
2.03 发行股份及支付现金购买资产的交易价格及支付方式
2.04 发行股份及支付现金购买资产的发行股份的种类、面值及上市地点
2.05 发行股份及支付现金购买资产的发行方式及发行对象
2.06 发行股份及支付现金购买资产的定价依据、定价基准日及发行价格
2.07 发行股份及支付现金购买资产的发行数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产的锁定期
2.09 过渡期损益及滚存未分配利润安排
2.10 募集配套资金的发行股份的种类、面值及上市地点
2.11 募集配套资金的发行方式和发行对象
2.12 募集配套资金的发行价格及定价方式
2.13 募集配套资金的发行数量
2.14 募集配套资金的发行股份的锁定期
2.15 募集配套资金用途
2.16 交割安排
2.17 违约责任
2.18 业绩承诺及补偿
2.19 本次交易的决议有效期
3 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4 《产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的协议%以及%业绩补偿协议>的议案》
6 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的规定的议案》
7 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》
8 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十三条的规定及%上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第十条的议案》
9 《关于公司本次交易符合<首次公开发行股票注册管理办法>规定的其他发行条件、相关板块定位，以及上海证券交易所规定的具体条件的议案》
10 《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
11 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
13 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
14 《关于同意山东海科控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
15 《关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案》
16 《关于确保上市公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
17 《关于确认本次交易相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案》
18 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》
19 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
20 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
21 《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
22 《关于签署附生效条件的<关于资产出售的意向性协议>的议案》
23 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2023-03-23
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山东华鹏第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603021_20230323_OS87.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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山东华鹏第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603021_20230323_K66X.pdf
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2023-03-21
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山东华鹏关于发行股份及支付现金购买资产相关事项的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/603021_20230321_SYF1.pdf
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2023-03-21
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山东华鹏2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/603021_20230321_MBR0.pdf
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2023-02-28
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(603021) 山东华鹏:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 5029860.00
东莞证券股份有限公司浙江分公司 4529316.00
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 3742860.00
华福证券有限责任公司石狮金林路证券营业部 3656364.00
华鑫证券有限责任公司上海惠南镇人民东路证券营业部 2620860.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 1704391.00
华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 1530540.00
广发证券股份有限公司西宁西大街证券营业部 1400520.00
万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 1342231.00
国泰君安证券股份有限公司总部 1288201.00
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2023-02-28
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山东华鹏关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/603021_20230228_062G.pdf
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2023-02-28
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山东华鹏关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-28
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山东华鹏关于因出售子公司股权被动形成对外担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/603021_20230228_CXU7.pdf
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2023-02-28
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山东华鹏关于为子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/603021_20230228_C2GE.pdf
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2023-02-28
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山东华鹏关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/603021_20230228_9W5W.pdf
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2023-02-28
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山东华鹏关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/603021_20230228_T3VZ.pdf
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2023-02-28
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山东华鹏关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/603021_20230228_Z7ZJ.pdf
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2023-02-28
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山东华鹏第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/603021_20230228_Y3PI.pdf
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2023-02-28
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山东华鹏2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/603021_20230228_95N1.pdf
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2023-02-28
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山东华鹏第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/603021_20230228_W7F6.pdf
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2023-02-28
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山东华鹏关于选举第八届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/603021_20230228_KITP.pdf
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2023-02-28
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山东华鹏关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/603021_20230228_QNZ0.pdf
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2023-02-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年年度报告》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度独立董事述职报告》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《关于2022年利润分配的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于计提资产减值准备的议案》
9 《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》
10 《关于为子公司融资提供担保的议案》
11 《关于因出售子公司股权被动形成对外担保的议案》
12 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举崔志强为第八届董事会非独立董事
13.02 选举杨晓宏为第八届董事会非独立董事
13.03 选举张在忠为第八届董事会非独立董事
13.04 选举巩超为第八届董事会非独立董事
13.05 选举胡磊为第八届董事会非独立董事
13.06 选举王自会为第八届董事会非独立董事
14.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
14.01 选举罗新华为第八届董事会独立董事
14.02 选举魏学军为第八届董事会独立董事
14.03 选举陶冶为第八届董事会独立董事
15.00 《关于选举第八届监事会监事的议案》
15.01 选举王晓渤为第八届监事会监事
15.02 选举张彬为第八届监事会监事 |
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2023-02-21
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山东华鹏关于发行股份及支付现金购买资产相关事项的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-21/603021_20230221_8CF5.pdf
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2023-01-31
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山东华鹏2022年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/603021_20230131_4D2C.pdf
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2023-01-20
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山东华鹏关于发行股份及支付现金购买资产相关事项的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/603021_20230120_TQ7N.pdf
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2023-01-19
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山东华鹏关于原第一大股东部分股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/603021_20230119_U1YM.pdf
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2023-01-17
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山东华鹏2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/603021_20230117_JEL6.pdf
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2023-01-17
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山东华鹏关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/603021_20230117_U6Z2.pdf
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2022-12-31
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山东华鹏关于向全资子公司划转玻璃业务相关资产与部分负债的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/603021_20221231_ZG3N.pdf
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2022-12-31
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山东华鹏第七届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/603021_20221231_20GK.pdf
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