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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-24
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2020年6月23日召开，会议审议通过《关于选举董事长及聘任总经理的议案》、《关于高管辞职及聘任高管的议案》、《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/603031_20200624_3.pdf
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2020-06-24
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关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(603031)“安德利”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-24
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关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的公告 |
上交所公告 |
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(603031)“安德利”公布
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2020-06-24
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关于高管辞职及聘任高管的公告 |
上交所公告 |
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(603031)“安德利”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-16
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关于持股5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603031)“安德利”公布
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2020-06-03
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2020年6月2日召开，会议审议通过《关于更换董事的议案》、《关于更换独立董事的议案》、《关于全资子公司投资设立子公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-03
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 夏柱兵
2.02 余斌
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 方福前
4.00 关于选举监事的议案
4.01 朱海生
4.02 刘希
4.03 常倩倩 |
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2020-06-03
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603031)“安德利”公布
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2020-06-03
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 夏柱兵
2.02 余斌
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 方福前
4.00 关于选举监事的议案
4.01 朱海生
4.02 刘希
4.03 常倩倩 |
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2020-06-03
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关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(603031)“安德利”公布
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2020-06-03
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关于更换监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603031)“安德利”公布
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2020-06-03
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603031)“安德利”公布
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2020-06-03
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关于全资子公司投资设立子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603031)“安德利”公布
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2020-06-03
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关于更换董事、独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603031)“安德利”公布
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2020-06-03
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽安德利百货股份有限公司董事会决定于2020年6月23日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。
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2020-05-21
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关于简式权益变动报告书的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603031)“安德利”公布
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2020-05-20
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603031)“安德利”公布
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2020-05-20
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关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,重大合同 |
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(603031)“安德利”公布
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2020-05-15
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽安德利百货股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开，会议审议通过公司2019年度报告及摘要、公司2019年度利润分配的预案、关于续聘公司2020年审计机构的议案等事项。
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2020-05-12
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董监高集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603031)“安德利”公布
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度独立董事述职报告》
4 《公司2019年度报告及摘要》
5 《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
6 《公司2019年度利润分配的预案》
7 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于确定2020年度董监高薪酬预案的议案》
10 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
11 《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
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2020-04-24
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关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603031)“安德利”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽安德利百货股份有限公司董事会决定于2020年5月14日10点00分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年度报告及摘要》、《公司2019年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603031)“安德利”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，借款,担保(或解除),基本资料变动,分配方案,财务指标,关联交易 |
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安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《公司2019年度报告及摘要》的议案、《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《公司2019年度利润分配的预案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于2020年一季度经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603031)“安德利”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(603031)“安德利”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度独立董事述职报告》
4 《公司2019年度报告及摘要》
5 《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
6 《公司2019年度利润分配的预案》
7 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于确定2020年度董监高薪酬预案的议案》
10 《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
11 《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
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2020-04-24
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关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603031)“安德利”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603031_20200424_14.pdf
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2020-04-24
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关于向全资子公司划转资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603031)“安德利”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603031_20200424_18.pdf
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2020-04-24
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关于举行2019年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603031)“安德利”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-24/603031_20200424_19.pdf
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