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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-16
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安孚科技2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603031_20240516_M3J8.pdf
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2024-05-16
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安孚科技关于监事辞职暨选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603031_20240516_WLYV.pdf
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2024-05-16
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安孚科技第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-16
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安孚科技第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-16
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安孚科技关于完成董事会、监事会换届选举暨续聘公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-11
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安孚科技关于公司股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-09
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安孚科技关于注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-07
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安徽安孚电池科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-01
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安孚科技关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-30
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 夏柱兵
2.02 林隆华
2.03 余斌
2.04 刘荣海
2.05 任顺英
2.06 康金伟
2.07 刘珩
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 方福前
3.02 左晓慧
3.03 张晓亚
3.04 王凯
4.00 关于选举监事的议案
4.01 朱海生
4.02 潘婷婷 |
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2024-04-30
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 夏柱兵
2.02 林隆华
2.03 余斌
2.04 刘荣海
2.05 任顺英
2.06 康金伟
2.07 刘珩
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 方福前
3.02 左晓慧
3.03 张晓亚
3.04 王凯
4.00 关于选举监事的议案
4.01 朱海生
4.02 潘婷婷 |
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2024-04-30
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安孚科技第四届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2024-04-30
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安孚科技第四届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-30
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安孚科技关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-30
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安孚科技关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-30
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安孚科技关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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2024-04-30
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安徽安孚电池科技股份有限公司关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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2024-04-30
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安孚科技关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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2024-04-20
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案
2.02 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权-交易标的和交易对方
2.03 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权-标的资产价格及定价方式
2.04 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权-支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权-发行股份的种类、面值及上市地点
2.06 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权-发行对象及发行方式
2.07 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权-定价依据、定价基准日和发行价格
2.08 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权-发行价格调整机制
2.09 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权-发行数量
2.10 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权-锁定期安排
2.11 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权-过渡期间损益安排
2.12 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权-滚存未分配利润的安排
2.13 发行股份及支付现金购买安孚能源31.00%股权-业绩承诺与补偿安排
2.14 支付现金要约收购亚锦科技5%股份-收购股份的种类
2.15 支付现金要约收购亚锦科技5%股份-要约价格
2.16 支付现金要约收购亚锦科技5%股份-收购资金总额
2.17 支付现金要约收购亚锦科技5%股份-资金来源
2.18 支付现金要约收购亚锦科技5%股份-资金保证
2.19 支付现金要约收购亚锦科技5%股份-支付安排及支付方式
2.20 募集配套资金-募集配套资金金额及占交易对价的比例
2.21 募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点
2.22 募集配套资金-发行对象
2.23 募集配套资金-定价依据、发行价格及发行数量
2.24 募集配套资金-锁定期安排
2.25 募集配套资金-募集配套资金用途
2.26 本次交易的决议有效期
3 关于本次交易构成关联交易的议案
4 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6 关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
8 关于公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
9 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案
10 关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
11 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
13 关于公司本次交易信息发布前股票价格波动情况的议案
14 关于批准与本次交易相关的审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案
15 关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性和定价的公允性的议案
16 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
17 关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案
18 关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
20 关于公司与福建南平大丰电器有限公司签署附生效条件《协议书》暨关联交易的议案 |
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2024-04-20
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安徽安孚电池科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603031_20240420_F5EP.pdf
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2024-04-20
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安孚科技关于本次重大资产重组涉及控股股东、5%以上股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603031_20240420_TURB.pdf
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2024-04-20
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安孚科技关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603031_20240420_E8HE.pdf
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2024-04-20
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安孚科技第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603031_20240420_82M3.pdf
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2024-04-20
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安孚科技第四届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603031_20240420_IL0G.pdf
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2024-04-13
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2023年年度转增，10转增4.5登记日 ，2024-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-13
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2023年年度转增，10转增4.5除权日 ，2024-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-13
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2023年年度转增，10转增4.5转增上市日 ，2024-04-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-04-13
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2023年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日 ，2024-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-13
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2023年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日 ，2024-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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