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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-18
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董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603031)“安德利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/603031_20180518_1.pdf
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2018-05-18
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董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603031)“安德利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-16
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董监高减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603031)“安德利”公布
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2018-05-10
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董事、高级管理人员减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603031)“安德利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-09
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽安德利百货股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年5月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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董事减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603031)“安德利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-05-09
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,担保(或解除),高管变动,分配方案,借款 |
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安徽安德利百货股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月8日召开,会议审议通过公司2017年度报告及摘要、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于续聘公司2018年审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603031)“安德利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 0.91
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2018-04-26
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关于2018年一季度经营数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603031)“安德利”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽安德利百货股份有限公司董事会决定于2018年5月8日10点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告及摘要、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于续聘公司2018年审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度报告及摘要
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7 关于续聘公司2018年审计机构的议案
8 关于公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于确定2018年度董监高薪酬预案的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 陈学高
12.02 姚忠发
12.03 凌晓明
12.04 钱元报
12.05 朱春花
12.06 奚桂意
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 陈立平
13.02 张居忠
13.03 陈国欣
14.00 关于选举监事的议案
14.01 陈伟
14.02 江水 |
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2018-04-18
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 6.49
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2018-04-18
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽安德利百货股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年4月16日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》的议案、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603031)“安德利”公布
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2018-04-18
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603031)“安德利”公布
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2018-04-18
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关于2018年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603031)“安德利”公布
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2018-04-18
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603031)“安德利”公布
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2018-04-18
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603031)“安德利”公布
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2018-04-18
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关于聘任总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603031)“安德利”公布
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度报告及摘要
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7 关于续聘公司2018年审计机构的议案
8 关于公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于确定2018年度董监高薪酬预案的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 陈学高
12.02 姚忠发
12.03 凌晓明
12.04 钱元报
12.05 朱春花
12.06 奚桂意
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 陈立平
13.02 张居忠
13.03 陈国欣
14.00 关于选举监事的议案
14.01 陈伟
14.02 江水
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于公司股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603031)“安德利”公布
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2018-02-06
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关于董事会、监事会延迟换届的公告 |
上交所公告 |
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(603031)“安德利”公布
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2018-01-29
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关于董事、监事、高级管理人员减持股份计划进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(603031)“安德利”公布
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2018-01-15
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关于公司股东股票质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603031)“安德利”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-11
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关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603031)“安德利”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-11/603031_20180111_1.pdf
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2018-01-09
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关于实际控制人增持公司股份计划完成的公告 |
上交所公告 |
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(603031)“安德利”公布
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2018-01-05
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关于实际控制人增持公司股份达到1%的公告 |
上交所公告 |
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(603031)“安德利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-18 |
拟披露年报 |
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2017-12-20
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关于公司控股股东股权补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603031)“安德利”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/603031_20171220_2.pdf
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