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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
2 《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》 |
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2019-06-27
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第三届监事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/603035_20190627_7.pdf
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2019-06-27
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/603035_20190627_2.pdf
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2019-06-27
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关于为下属公司提供信用担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/603035_20190627_6.pdf
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2019-06-27
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司董事会决定于2019年7月15日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/603035_20190627_8.pdf
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2019-06-27
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第三届董事会第八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年6月26日召开，会议审议通过《关于设立控股子公司并收购资产的议案》、《关于受让常源科技（天津）有限公司部分股权并对其增资的议案》、《关于为全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/603035_20190627_1.pdf
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2019-06-11
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月10日召开，会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/603035_20190611_1.pdf
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2019-06-07
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关于公开发行可转债发审委会议准备工作的函的有关问题回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-07/603035_20190607_1.pdf
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2019-05-31
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关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/603035_20190531_1.pdf
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2019-05-29
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关于公司2019年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/603035_20190529_1.pdf
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2019-05-21
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2019-05-21
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第三届监事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-21
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司董事会决定于2019年6月10日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-21
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第三届董事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第七次会议于2019年5月20日召开，会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-21
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
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2019-05-21
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2018年年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-20
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关于2018年年度股东大会关联交易相关议案的提示公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-15
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-15/603035_20190515_1.pdf
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2019-05-10
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关于对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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2019-05-07
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关于控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司增资完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于收到上海证券交易所《问询函》的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》
5 《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》
6 《关于2018年年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》
9 《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》
5 《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》
6 《关于2018年年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于收购长春一汽富晟集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》
9 《关于向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请并购贷款的议案》
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2019-04-27
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603035_20190427_7.pdf
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2019-04-27
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第三届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603035_20190427_14.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 0.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603035_2019_1.pdf
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2019-04-27
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第三届董事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2019年第一季度报告>的议案》、《关于2018年年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603035_20190427_2.pdf
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