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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-27
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司董事会决定于2017年5月19日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<2016年度报告>及其摘要的议案》、《关于2016年年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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第二届董事会第八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2017年第一季度报告>的议案》、《关于2016年年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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关于2016年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)及2017年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603035_20170427_2.pdf
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2017-04-27
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.08
加权平均净资产收益率(%) 16.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 2.71
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于审议<2016年度报告>及其摘要的议案》
2《2016年度董事会工作报告》
3《关于2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》
4《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》
5《关于追认公司2016年度日常关联交易超额部分的议案》
6《关于2016年年度利润分配方案的议案》
7《关于续聘会计师事务所的议案》
8《关于增加公司注册资本的议案》
9《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
10《2016年度监事会工作报告》 |
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2017-04-08
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关于合资公司成都安通林汽车饰件有限公司注册成立的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/603035_20170408_1.pdf
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2017-04-07
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-07/603035_20170407_1.pdf
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2017-04-06
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关于合资公司天津安通林汽车饰件有限公司注册成立的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-06/603035_20170406_1.pdf
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2017-04-01
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/603035_20170401_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/603035_20170330_1.pdf
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2017-03-29
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关于全资子公司天津常春汽车技术有限公司注册成立的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/603035_20170329_1.pdf
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2017-03-11
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关于控股子公司沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司注册成立的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/603035_20170311_1.pdf
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2017-03-03
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关于控股子公司天津格莱纳汽车零部件有限公司注册成立的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-03/603035_20170303_1.pdf
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2017-03-02
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月1日召开,会议审议通过关于公司为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于投资设立天津常春汽车技术有限公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-14
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-14/603035_20170214_5.pdf
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2017-02-14
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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公告全文参考链接：
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2017-02-14
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第二届董事会第七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会第七次会议于2017年2月13日召开,会议审议通过《关于投资设立天津常春汽车技术有限公司的议案》、《关于全资子公司芜湖常春对外投资项目的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司董事会决定于2017年3月1日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于投资设立天津常春汽车技术有限公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6 关于修订《监事会议事规则》的议案
7 关于公司监事报酬的议案
8 关于投资设立天津常春汽车技术有限公司的议案
9 关于全资子公司芜湖常春对外投资项目的议案 |
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2017-02-14
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关于全资子公司芜湖常春拟对外投资项目的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-14/603035_20170214_3.pdf
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2017-02-14
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-14/603035_20170214_4.pdf
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2017-02-14
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关于拟投资设立全资子公司天津常春汽车技术有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-14/603035_20170214_2.pdf
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2017-02-07
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关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目相关决议的补充公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-24
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第二届董事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会第六次会议于近日召开,会议审议通过《关于子公司投资设立佛山公司的议案》、《关于向宁波银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-24
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关于修订《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/603035_20170124_10.pdf
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2017-01-24
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关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/603035_20170124_6.pdf
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2017-01-24
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关于子公司拟投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/603035_20170124_2.pdf
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2017-01-24
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/603035_20170124_8.pdf
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2017-01-24
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/603035_20170124_9.pdf
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