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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-29
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第三届董事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603035_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603035_20181229_4.pdf
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2018-12-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司董事会决定于2019年1月14日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/603035_20181229_7.pdf
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2018-12-29
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关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2018-12-29
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第三届监事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-27
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关于变更保荐机构的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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第三届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于向参股公司沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司增资的议案》、《关于向参股公司沈阳威特万科技有限公司提供财务资助的议案》。
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2018-12-14
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关于向参股公司沈阳格瑞纳汽车零部件有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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2018-12-14
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关于向参股公司沈阳威特万科技有限公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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2018-12-14
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第三届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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2018-11-27
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月26日召开，会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-27
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第三届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年11月26日召开，会议审议通过《关于选举罗小春先生为公司董事长的议案》、《关于聘任罗喜芳女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任曾繁钊先生为公司总经理的议案》等事项。
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2018-11-27
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关于聘任高级管理人员及薪酬的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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2018-11-27
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第三届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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2018-11-10
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案决议的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案》
6 《相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》
9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
11 《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
12.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 罗小春
12.02 丁涛
12.03 曲列锋
12.04 吴海江
12.05 陶建兵
12.06 孙峰
13.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 刘保钰
13.02 陈良
13.03 曹路
14.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
14.01 汤文华 |
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2018-11-10
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚以及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
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2018-11-10
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原A股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案决议的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案》
6 《相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
7 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案》
9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
11 《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
12.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 罗小春
12.02 丁涛
12.03 曲列锋
12.04 吴海江
12.05 陶建兵
12.06 孙峰
13.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 刘保钰
13.02 陈良
13.03 曹路
14.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
14.01 汤文华
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2018-11-10
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董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告 |
上交所公告，其它 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/603035_20181110_9.pdf
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2018-11-10
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关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取的填补措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-10
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公开发行A股可转换公司债券预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-10
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第二届监事会第十八次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-10
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第二届董事会第二十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年11月9日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/603035_20181110_1.pdf
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2018-11-10
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司董事会决定于2018年11月26日13点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-10
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/603035_20181110_11.pdf
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2018-10-30
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603035_20181030_7.pdf
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2018-10-30
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第二届董事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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常熟市汽车饰件股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于与北京航空航天大学签订合作协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603035_20181030_1.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.11
加权平均净资产收益率(%) 13.22
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603035_2018_3.pdf
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2018-10-30
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603035)“常熟汽饰”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/603035_20181030_2.pdf
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