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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-28
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(603066)“音飞储存”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于控股股东股份解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603066)“音飞储存”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-26
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月25日召开，会议审议通过关于公司拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署《智能化储存设备生产线项目投资合同》的议案。
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2018-09-07
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第二届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2018年9月6日召开，会议审议通过《关于公司拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署<智能化储存设备生产线项目投资合同>的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
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2018-09-07
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会决定于2018年9月25日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署《智能化储存设备生产线项目投资合同》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月25日9:15-15:00。
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2018-09-07
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关于公司拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署《智能化储存设备生产线项目投资合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603066)“音飞储存”公布
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2018-09-07
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署《智能化储存设备生产线项目投资合同》的议案
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2018-09-07
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟与安徽马鞍山雨山经济开发区管理委员会签署《智能化储存设备生产线项目投资合同》的议案 |
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2018-08-31
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第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2018年8月30日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》、《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2018-08-31
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.189
加权平均净资产收益率(%) 6.30
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2018-08-31
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第二届监事会第二十七次会议决议 |
上交所公告 |
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(603066)“音飞储存”公布
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2018-08-31
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关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603066)“音飞储存”公布
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2018-08-28
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<南京音飞储存设备（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》等事项。
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2018-08-23
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关于2018年第一次临时股东大会通知更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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(603066)“音飞储存”公布
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2018-08-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603066)“音飞储存”公布
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2018-08-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 本次购买资产之标的资产及交易对方
2.03 本次购买资产之交易价格及定价依据
2.04 本次购买资产之交易方式及对价支付
2.05 本次购买资产之发行股份的类型和面值
2.06 本次购买资产之发行对象及认购方式
2.07 本次购买资产之定价基准日和发行价格
2.08 本次购买资产之发行数量
2.09 本次购买资产之滚存利润安排
2.10 本次购买资产之锁定期安排
2.11 本次购买资产之标的资产权属转移及违约责任
2.12 本次购买资产之标的资产期间损益归属
2.13 本次购买资产之业绩承诺与补偿
2.14 本次购买资产之上市地点
2.15 本次购买资产之决议有效期
2.16 本次配套融资之发行方式
2.17 本次配套融资之发行股份的种类和面值
2.18 本次配套融资之发行对象和认购方式
2.19 本次配套融资之定价基准日及发行价格
2.20 本次配套融资之配套募集资金金额
2.21 本次配套融资之发行数量
2.22 本次配套融资之滚存未分配利润安排
2.23 本次配套融资之配套募集资金用途
2.24 本次配套融资之锁定期安排
2.25 本次配套融资之上市地点
2.26 本次配套融资之决议有效期
3 《关于<南京音飞储存设备(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5 《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
6 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10 《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
11 《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、审阅报告及备考财务报表与评估报告的议案》
12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14 《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
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2018-08-11
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603066)“音飞储存”公布
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2018-08-11
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第二届监事会第二十六次会议决议 |
上交所公告 |
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(603066)“音飞储存”公布
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2018-08-11
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会决定于2018年8月27日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<南京音飞储存设备（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月27日9:15-15:00。
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2018-08-11
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603066)“音飞储存”公布
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2018-08-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 本次购买资产之标的资产及交易对方
2.03 本次购买资产之交易价格及定价依据
2.04 本次购买资产之交易方式及对价支付
2.05 本次购买资产之发行股份的类型和面值
2.06 本次购买资产之发行对象及认购方式
2.07 本次购买资产之定价基准日和发行价格
2.08 本次购买资产之发行数量
2.09 本次购买资产之滚存利润安排
2.10 本次购买资产之锁定期安排
2.11 本次购买资产之标的资产权属转移及违约责任
2.12 本次购买资产之标的资产期间损益归属
2.13 本次购买资产之业绩承诺与补偿
2.14 本次购买资产之上市地点
2.15 本次购买资产之决议有效期
2.16 本次配套融资之发行方式
2.17 本次配套融资之发行股份的种类和面值
2.18 本次配套融资之发行对象和认购方式
2.19 本次配套融资之定价基准日及发行价格
2.20 本次配套融资之配套募集资金金额
2.21 本次配套融资之发行数量
2.22 本次配套融资之滚存未分配利润安排
2.23 本次配套融资之配套募集资金用途
2.24 本次配套融资之锁定期安排
2.25 本次配套融资之上市地点
2.26 本次配套融资之决议有效期
3 《关于<南京音飞储存设备(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于<南京音飞储存设备(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
6 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10 《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
11 《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、审阅报告及备考财务报表与评估报告的议案》
12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14 《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》
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2018-08-11
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2018年8月10日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<南京音飞储存设备（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-11
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关于实施2017年度利润分配方案后调整发行股份及支付现金购买资产的股份暨关联交易发行价格和发行数量的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603066)“音飞储存”公布
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2018-08-11
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 本次交易方案概述
2.02 本次购买资产之标的资产及交易对方
2.03 本次购买资产之交易价格及定价依据
2.04 本次购买资产之交易方式及对价支付
2.05 本次购买资产之发行股份的类型和面值
2.06 本次购买资产之发行对象及认购方式
2.07 本次购买资产之定价基准日和发行价格
2.08 本次购买资产之发行数量
2.09 本次购买资产之滚存利润安排
2.10 本次购买资产之锁定期安排
2.11 本次购买资产之标的资产权属转移及违约责任
2.12 本次购买资产之标的资产期间损益归属
2.13 本次购买资产之业绩承诺与补偿
2.14 本次购买资产之上市地点
2.15 本次购买资产之决议有效期
2.16 本次配套融资之发行方式
2.17 本次配套融资之发行股份的种类和面值
2.18 本次配套融资之发行对象和认购方式
2.19 本次配套融资之定价基准日及发行价格
2.20 本次配套融资之配套募集资金金额
2.21 本次配套融资之发行数量
2.22 本次配套融资之滚存未分配利润安排
2.23 本次配套融资之配套募集资金用途
2.24 本次配套融资之锁定期安排
2.25 本次配套融资之上市地点
2.26 本次配套融资之决议有效期
3 《关于<南京音飞储存设备(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于<南京音飞储存设备(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
6 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9 《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
10 《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议>的议案》
11 《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关审计报告、审阅报告及备考财务报表与评估报告的议案》
12 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
14 《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》
15 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》 |
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2018-08-11
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关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-07
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-31
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关于获得江苏省科技成果转化专项资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(603066)“音飞储存”公布
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2018-07-05
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(603066)“音飞储存”公布
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2018-07-05
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603066)“音飞储存”公布
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2018-07-05
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第二届监事会第二十五次会议决议 |
上交所公告 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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