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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-18
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会决定于2019年7月3日10点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于以集中竞价方式回购公司股份的议案、关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/603066_20190618_9.pdf
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2019-06-18
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年6月17日召开，会议审议通过《关于回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/603066_20190618_1.pdf
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2019-06-18
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/603066_20190618_2.pdf
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2019-06-18
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关于回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/603066_20190618_3.pdf
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2019-06-18
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关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/603066_20190618_5.pdf
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2019-06-18
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关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-18
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-07
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603066)“音飞储存”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-06
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关于公司全资子公司出售土地使用权等相关资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-06
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京音飞储存设备（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司出售土地使用权等相关资产的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/603066_20190606_2.pdf
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2019-06-06
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(603066)“音飞储存”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-25
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关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(603066)“音飞储存”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京音飞储存设备(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过公司2018年度报告及摘要、关于2018年度利润分配议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/603066_20190517_1.pdf
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2019-05-08
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关于召开2018年度利润分配投资者说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603066)“音飞储存”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-29
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0478
加权平均净资产收益率(%) 1.52
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于公司及公司子公司2019年度综合授信的公告 |
上交所公告 |
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(603066)“音飞储存”公布
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度报告及摘要
4 公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5 关于2018年度利润分配议案
6 公司2018年度内部控制评价报告
7 2018年度独立董事述职报告
8 关于公司变更经营范围及《公司章程》变更的议案
9 公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
10 关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
11 关于公司及公司子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
12 关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的议案
13 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
14 关于2018年度日常关联交易情况以及2019年度日常关联交易预计的议案 |
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2019-04-26
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京音飞储存设备(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《公司2018年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3079
加权平均净资产收益率(%) 10.24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603066_2018_n.pdf
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2019-04-26
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关于公司及子公司对经营性流动资金实施现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603066)“音飞储存”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2018年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603066_20190426_17.pdf
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京音飞储存设备(集团)股份有限公司董事会决定于2019年5月16日10点30分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度利润分配议案、公司2018年度报告及摘要、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603066_20190426_16.pdf
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2019-04-26
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603066_20190426_7.pdf
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2019-04-26
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关于2018年度日常关联交易情况以及2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603066_20190426_13.pdf
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2019-04-26
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关于公司变更经营范围及《公司章程》变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603066_20190426_5.pdf
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2019-04-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/603066_20190426_18.pdf
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2019-04-11
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关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-11/603066_20190411_1.pdf
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2019-04-02
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603066)“音飞储存”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/603066_20190402_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-29 |
拟披露季报 |
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