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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
7 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》
9 《关于聘请公司2020年度外部审计机构的议案》 |
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2020-05-14
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关于未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603068)“博通集成”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/603068_20200514_10.pdf
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2020-05-14
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(603068)“博通集成”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603068)“博通集成”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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博通集成电路（上海）股份有限公司董事会决定于2020年5月29日下午14：00召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于聘请公司2020年度外部审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603068)“博通集成”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/603068_20200514_6.pdf
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2020-05-14
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告 |
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(603068)“博通集成”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603068)“博通集成”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博通集成电路（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议于2020年5月13日召开，会议审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/603068_20200514_1.pdf
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2020-05-14
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关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(603068)“博通集成”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
7 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》
9 《关于聘请公司2020年度外部审计机构的议案》 |
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2020-05-06
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603068)“博通集成”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-06
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603068)“博通集成”公布
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2020-05-06
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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博通集成电路（上海）股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月30日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及摘要的议案》、《公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-06
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关于选举董事长、董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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(603068)“博通集成”公布
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2020-05-06
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博通集成电路（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议于2020年4月30日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-06
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关于选举公司第二届监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(603068)“博通集成”公布
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2020-04-30
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第一届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博通集成电路（上海）股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603068)“博通集成”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
刊登季报 |
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(603068)“博通集成”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-24
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603068)“博通集成”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年度利润分配方案的议案》
5 《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
6 《公司2019年年度报告及摘要的议案》
7 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》
12.01 PENGFEIZHANG
12.02 高秉强
12.03 初家祥
13.00 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》
13.01 杨莞平
13.02 钱佩信
14.00 《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 SHUCHEN
14.02 王加刚 |
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2020-04-10
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603068)“博通集成”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-10
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公司2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603068)“博通集成”公布
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2020-04-10
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对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(603068)“博通集成”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-10
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603068)“博通集成”公布
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2020-04-10
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.98
加权平均净资产收益率(%) 26.61
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2020-04-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603068)“博通集成”公布
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2020-04-10
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603068)“博通集成”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-10
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603068)“博通集成”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-10
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第一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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博通集成电路（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2020年4月9日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《公司2019年度利润分配方案的议案》、《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/603068_20200410_2.pdf
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