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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于向银行等金融机构融资额度及授权事项的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_54_Xu4IEOPJ.pdf
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于预计2022年度担保额度暨关联交易的议案
8 关于公司向银行等金融机构融资额度及授权事项的议案
9 关于公司与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
11 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
12 关于续聘外部审计机构的议案
13 关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案
14 关于修订公司部分治理制度的议案
15.00 关于董事辞职并增补董事的议案
15.01 马蕴春
16.00 关于监事辞职并增补监事的议案
16.01 王建荣 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于预计2022年度担保额度暨关联交易的议案
8 关于公司向银行等金融机构融资额度及授权事项的议案
9 关于公司与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10 关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
11 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
12 关于续聘外部审计机构的议案
13 关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案
14 关于修订公司部分治理制度的议案
15.00 关于董事辞职并增补董事的议案
15.01 马蕴春
16.00 关于监事辞职并增补监事的议案
16.01 王建荣 |
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于调整募集资金投资项目的投资额度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_46_JF1GN0M6.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_39_1bZ2GgTr.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于监事辞职并增补监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_37_zo0aluU8.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于董事辞职并增补董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_53_G3mKIhPd.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_55_pX6ZmWrO.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于2022年度担保额度预计暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_51_nmaf1wbb.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_2_8DVEXBnD.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_31_MNliruEZ.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_45_8rDHji4F.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_38_a7q2oEoS.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,投资项目,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_12_XIvCMCOx.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_49_DNl291H9.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_34_UvVNb6KP.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_33_8qQJc001.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于公司与物产中大集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_40_KNT84n1A.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_57_eW81uHmc.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_50_1BpxKQpp.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_56_7mfL4BDI.pdf
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2022-04-19
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浙江物产环保能源股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/603071_20220419_48_7R6bCET5.pdf
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2022-04-01
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浙江物产环保能源股份有限公司2022年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-01/603071_20220401_1_xeCWFxqe.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-11
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浙江物产环保能源股份有限公司2022年1-2月主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/603071_20220311_1_EXYMPNQ0.pdf
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2022-03-04
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浙江物产环保能源股份有限公司2021年年度业绩快报的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-04/603071_20220304_1_BN93qFyl.pdf
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2022-02-15
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浙江物产环保能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/603071_20220215_1_ooFIHsRO.pdf
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2022-01-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案 |
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2022-01-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案 |
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2022-01-25
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浙江物产环保能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603071_20220125_7_RJ97Qu0Z.pdf
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2022-01-25
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浙江物产环保能源股份有限公司2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/603071_20220125_6_Miu9sP1r.pdf
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