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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-12
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案
2关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
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2017-08-12
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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长白山旅游股份有限公司董事会决定于2017年8月28日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案、关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/603099_20170812_12.pdf
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2017-08-12
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603099)“长白山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/603099_20170812_8.pdf
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2017-08-12
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长白山旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年8月11日召开,会议审议通过关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易的议案、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案、关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/603099_20170812_7.pdf
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2017-08-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(603099)“长白山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-12/603099_20170812_9.pdf
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2017-08-11
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2017-08-17 |
登记日，分配方案 |
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2017-08-11
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2017-08-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-08-11
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2017-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-08-11
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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长白山旅游股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.08元(含税)。
股权登记日：2017/8/17
除息日：2017/8/18
现金红利发放日：2017/8/18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603099)“长白山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-29/603099_20170629_4.pdf
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2017-06-29
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长白山旅游股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年6月28日召开,会议审议通过关于选举公司第三届董事会董事长的议案、“关于聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师的议案”、关于聘任公司内审部负责人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-29
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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长白山旅游股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月28日召开,会议审议通过长白山旅游股份有限公司关于2016年度利润分配方案的议案、关于《长白山旅游股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要的议案、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-27
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关于公司董事长兼任控股股东董事长的公告 |
上交所公告 |
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(603099)“长白山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/603099_20170627_1.pdf
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2017-06-20
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(603099)“长白山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-20/603099_20170620_10.pdf
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2017-06-20
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长白山旅游股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2017年6月19日召开,会议审议通过关于董事会换届选举董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-20
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第二届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603099)“长白山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-20/603099_20170620_9.pdf
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2017-06-08
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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长白山旅游股份有限公司董事会决定于2017年6月28日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议长白山旅游股份有限公司关于2016年度利润分配方案的议案、关于《长白山旅游股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要的议案、长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年董事会工作报告》的议案
2 关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年财务决算报告》的议案
4 关于审议《长白山旅游股份有限公司2017年财务预算方案及经营投资计划》的议案
5 长白山旅游股份有限公司关于2016年度利润分配方案的议案
6 关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要的议案
7 长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
8 关于审议修改《长白山旅游股份有限公司章程》的议案
9 关于审议修改《长白山旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案
10 关于审议《修改长白山旅游股份有限公司监事会议事规则》的议案
11 长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案 |
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2017-06-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年董事会工作报告》的议案
2 关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年财务决算报告》的议案
4 关于审议《长白山旅游股份有限公司2017年财务预算方案及经营投资计划》的议案 5 长白山旅游股份有限公司关于2016年度利润分配方案的议案
6 关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要的议案
7 长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
8 关于审议修改《长白山旅游股份有限公司章程》的议案
9 关于审议修改《长白山旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案
10 关于审议《修改长白山旅游股份有限公司监事会议事规则》的议案
11 长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
12.00 董事会换届选举董事的议案
12.01 王昆
12.02 王岩
12.03 鲍宪国
12.04 纪景臣
12.05 王娟
12.06 陈贵海
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 朱洪山
13.02 齐平
13.03 王屴
14.00 关于监事会换届选举监事的议案
14.01 侯振声
14.02 许广春
14.03 张书梅 |
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2017-06-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年董事会工作报告》的议案
2 关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年财务决算报告》的议案
4 关于审议《长白山旅游股份有限公司2017年财务预算方案及经营投资计划》的议案
5 长白山旅游股份有限公司关于2016年度利润分配方案的议案
6 关于审议《长白山旅游股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要的议案
7 长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案
8 关于审议修改《长白山旅游股份有限公司章程》的议案
9 关于审议修改《长白山旅游股份有限公司董事会议事规则》的议案
10 关于审议《修改长白山旅游股份有限公司监事会议事规则》的议案
11 长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案
12.00 董事会换届选举董事的议案
12.01 王昆
12.02 王岩
12.03 鲍宪国
12.04 纪景臣
12.05 王娟
12.06 陈贵海
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 朱洪山
13.02 齐平
13.03 王屴
14.00 关于监事会换届选举监事的议案
14.01 侯振声
14.02 许广春
14.03 张书梅 |
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2017-06-02
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证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603099)“长白山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/603099_20170602_4.pdf
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2017-06-02
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向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603099)“长白山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/603099_20170602_3.pdf
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2017-06-02
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第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长白山旅游股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2017年6月1日召开,会议审议通过关于提议成立管理咨询公司的议案、关于长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/603099_20170602_1.pdf
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2017-06-02
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第二届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603099)“长白山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/603099_20170602_2.pdf
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2017-05-25
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关于2017年度投资者见面会情况的公告 |
上交所公告 |
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(603099)“长白山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/603099_20170525_1.pdf
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2017-05-10
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关于举行2017年度投资者见面会暨投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603099)“长白山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-10/603099_20170510_1.pdf
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2017-04-28
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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长白山旅游股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过关于《长白山旅游股份有限公司2017年第一季度报告》全文及摘要的议案、关于修改《长白山旅游股份有限公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603099_20170427_1.pdf
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2017-04-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603099)“长白山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603099_20170427_3.pdf
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2017-04-28
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第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603099)“长白山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603099_20170427_2.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.11
加权平均净资产收益率(%) -3.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603099_2017_1.pdf
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