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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-12-15
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603117)“万林物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-15/603117_20201215_2.pdf
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2020-11-27
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关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603117)“万林物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-27/603117_20201127_1.pdf
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2020-10-31
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.63
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/603117_20201031_2.pdf
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2020-10-29
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关于实际控制人股票质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603117)“万林物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-29/603117_20201029_1.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-31 |
拟披露季报 |
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2020-09-17
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关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603117)“万林物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-17/603117_20200917_1.pdf
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2020-09-10
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关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603117)“万林物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-10/603117_20200910_1.pdf
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2020-09-01
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关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603117)“万林物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-29
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.15
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2020-08-29
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关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603117)“万林物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-08-29
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603117)“万林物流”公布
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2020-08-29
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603117)“万林物流”公布
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2020-08-06
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏万林现代物流股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年8月5日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司名誉董事长的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/603117_20200806_3.pdf
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2020-08-06
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏万林现代物流股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年8月5日召开，会议审议通过关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/603117_20200806_1.pdf
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2020-08-06
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603117)“万林物流”公布
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2020-08-01
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关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603117)“万林物流”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 孙玉峰
2.02 黄智华
2.03 沈简文
2.04 吴江渝
2.05 樊继波
2.06 郝剑斌
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 赵一飞
3.02 孙爱丽
3.03 倪龚炜
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 孙跃峰
4.02 高辉 |
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2020-07-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 孙玉峰
2.02 黄智华
2.03 沈简文
2.04 吴江渝
2.05 樊继波
2.06 郝剑斌
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 赵一飞
3.02 孙爱丽
3.03 倪龚炜
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 孙跃峰
4.02 高辉 |
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2020-07-21
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603117)“万林物流”公布
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2020-07-21
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏万林现代物流股份有限公司董事会决定于2020年8月5日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月5日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-07-21
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关于调整公司董事会成员人数并修订公司章程的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(603117)“万林物流”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-21
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第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603117)“万林物流”公布
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2020-07-21
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏万林现代物流股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2020年7月20日召开，会议审议通过《关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-18
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603117)“万林物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-17
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关于公司控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603117)“万林物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-15
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关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603117)“万林物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-15/603117_20200715_1.pdf
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2020-07-11
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏万林现代物流股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.04元（含税）。
股权登记日：2020/7/16
除息日：2020/7/17
现金红利发放日：2020/7/17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/603117_20200711_1.pdf
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2020-07-11
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2019年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日 ，2020-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-11
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2019年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日 ，2020-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-11
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2019年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日 ，2020-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-07
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关于公司控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(603117)“万林物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-07/603117_20200707_1.pdf
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