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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-24
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山东邦基科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/603151_20231124_NE9G.pdf
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2023-11-14
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山东邦基科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/603151_20231114_N81Q.pdf
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的议案 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的议案 |
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2023-10-27
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山东邦基科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603151_20231027_1HPQ.pdf
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2023-10-27
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山东邦基科技股份有限公司2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603151_20231027_F4EY.pdf
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2023-10-27
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山东邦基科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603151_20231027_X57F.pdf
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2023-10-27
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山东邦基科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603151_20231027_D8T7.pdf
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2023-10-27
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山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603151_20231027_RXC7.pdf
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2023-10-14
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山东邦基科技股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东邦基科技股份有限公司本次股票上市流通总数为38,832,000股；上市流通日期为2023年10月19日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/603151_20231014_LD8S.pdf
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2023-09-23
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山东邦基科技股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/603151_20230923_R30B.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-01
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山东邦基科技股份有限公司关于公司对外担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/603151_20230901_E5VA.pdf
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2023-08-25
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山东邦基科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/603151_20230825_P05T.pdf
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2023-08-25
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山东邦基科技股份有限公司2023年半年度报告全文 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/603151_20230825_8LMI.pdf
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2023-08-25
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山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/603151_20230825_6YVT.pdf
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2023-08-25
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山东邦基科技股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/603151_20230825_OQMJ.pdf
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2023-07-27
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山东邦基科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/603151_20230727_NDON.pdf
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2023-07-25
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山东邦基科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/603151_20230725_PCLP.pdf
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2023-07-18
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山东邦基科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-18/603151_20230718_9Y7V.pdf
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2023-07-18
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山东邦基科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-18/603151_20230718_IW5E.pdf
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2023-07-18
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山东邦基科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-18/603151_20230718_7HYL.pdf
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2023-07-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-07-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的议案 |
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2023-07-08
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山东邦基科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资及补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-08/603151_20230708_08JU.pdf
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2023-07-08
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山东邦基科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-08/603151_20230708_9E6H.pdf
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2023-07-08
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山东邦基科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-08/603151_20230708_ZT2X.pdf
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2023-07-08
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山东邦基科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-08/603151_20230708_IGDC.pdf
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2023-06-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举王由成先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举朱俊波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举王由利先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举张海燕女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举王文萍女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举刘思当先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举王由全先生为公司第二届监事会监事
3.02 选举刘长才先生为公司第二届监事会监事 |
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2023-06-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举王由成先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举朱俊波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举王由利先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举张海燕女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举王文萍女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举刘思当先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举王由全先生为公司第二届监事会监事
3.02 选举刘长才先生为公司第二届监事会监事 |
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2023-06-30
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山东邦基科技股份有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/603151_20230630_0RKJ.pdf
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2023-06-30
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山东邦基科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/603151_20230630_ZIMZ.pdf
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2023-06-30
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山东邦基科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/603151_20230630_5S28.pdf
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2023-06-30
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山东邦基科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/603151_20230630_TIRP.pdf
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