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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-31
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603155_20220331_1_VuAwrkPX.pdf
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2022-03-31
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603155_20220331_17_a7cQjLHf.pdf
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2022-03-31
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关于2021年年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-31
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603155_20220331_35_DpbQ7AGC.pdf
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2022-03-31
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关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603155_20220331_32_qmeZ9mSz.pdf
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2022-03-31
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603155_20220331_36_teiGQjtM.pdf
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2022-03-31
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关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603155_20220331_27_kfKvAlmL.pdf
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2022-03-31
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603155_20220331_29_JRlnhBEA.pdf
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2022-03-31
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关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603155_20220331_34_jh58ALsZ.pdf
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2022-03-31
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/603155_20220331_26_9EhqxajF.pdf
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年年度报告及其摘要的议案
4 关于2021年度财务决算报告的议案
5 关于2021年度利润分配及公积金转增股本方案的议案
6 关于使用自有资金进行现金管理的议案
7 关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案
10 关于修订《监事会议事规则》的议案
11 关于修订《关联交易决策制度》的议案
12 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《投融资管理制度》的议案
14 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
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2022-03-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-29/603155_20220329_1_Ndk3J8nN.pdf
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2022-03-25
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关于召开2021年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-09
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-26
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-10
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2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-31 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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关于公司产品六甲基二硅氮烷被认定为制造业单项冠军产品的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-30
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-30/603155_20211230_2_SqeX67M1.pdf
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2021-12-22
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关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-22/603155_20211222_1_rjTIyKF8.pdf
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2021-12-15
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/603155_20211215_1_K5wPZVlI.pdf
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2021-11-20
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-20/603155_20211120_3_0k44qwQm.pdf
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2021-11-20
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-20/603155_20211120_4_pTlXq99C.pdf
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2021-11-20
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-20/603155_20211120_1_y5X5xbmH.pdf
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2021-10-29
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案
2 关于确定第三届监事会非职工代表监事薪酬标准的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 初亚军
3.02 初琳
3.03 季向东
3.04 初亚贤
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 杨晓勇
4.02 张明燕
4.03 许前
5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届非职工代表监事的议案
5.01 刘贤钊
5.02 王洪波 |
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2021-10-29
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-29/603155_20211029_4_OE4K1gI9.pdf
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2021-10-29
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-29/603155_20211029_7_pOH612Si.pdf
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2021-10-29
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-29/603155_20211029_6_rbCxpUi2.pdf
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