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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》
8 《关于增加注册资本的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》 |
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2018-03-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》
8 《关于增加注册资本的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
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2018-03-28
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门金牌厨柜股份有限公司董事会决定于2018年4月18日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603180_20180328_14.pdf
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2018-03-28
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关于第三届董事会第三次会议决议的公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案,关联交易 |
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厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603180_20180328_12.pdf
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2018-03-28
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关于2017年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603180_20180328_20.pdf
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2018-03-28
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603180_20180328_21.pdf
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2018-03-28
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.78
加权平均净资产收益率(%) 27.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603180_2017_n.pdf
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2018-03-28
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关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/603180_20180328_19.pdf
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2018-03-16
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/603180_20180316_1.pdf
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2018-03-10
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关于使用部分闲置自有资金委托理财产品到期回收公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/603180_20180310_1.pdf
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2018-03-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期回收公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/603180_20180301_2.pdf
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2018-03-01
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关于2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/603180_20180301_1.pdf
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2018-02-27
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关于使用部分闲置自有资金委托理财产品到期回收公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/603180_20180227_1.pdf
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2018-02-07
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-07/603180_20180207_1.pdf
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2018-01-20
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/603180_20180120_2.pdf
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2018-01-20
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关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-20/603180_20180120_1.pdf
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2018-01-10
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2017年年度业绩预增公告(修订稿) |
上交所公告，业绩预测 |
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经厦门金牌厨柜股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年1-12月实现销售收入为142,855.53万元到148,349.97万元,比上年同期增长30%到35%;归属于上市公司股东的净利润为15,396.05万元到17,320.55万元,比上年同期增长60%—80%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加4,058.81万元到5,682.33万元,同比增加50%—70%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603180_20180110_2.pdf
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2018-01-10
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/603180_20180110_1.pdf
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2018-01-04
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/603180_20180104_2.pdf
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2018-01-04
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关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/603180_20180104_1.pdf
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2017-12-30
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关于第三届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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厦门金牌厨柜股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年12月29日召开,会议审议通过《关于选举温建怀先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任潘孝贞先生为公司总经理的议案》、《关于聘任陈建波先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603180_20171230_3.pdf
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2017-12-30
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门金牌厨柜股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月29日召开,会议审议通过关于<厦门金牌厨柜股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603180_20171230_1.pdf
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2017-12-30
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关于第三届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603180_20171230_5.pdf
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2017-12-30
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关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/603180_20171230_6.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-28 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(603180)“金牌厨柜”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/603180_20171226_1.pdf
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2017-12-19
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关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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厦门金牌厨柜股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于撤销提名吴玉臣先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加2017年第三次临时股东大会临时提案暨提名钱小瑜女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/603180_20171219_1.pdf
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2017-12-19
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关于公司董事会换届选举的补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/603180_20171219_3.pdf
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2017-12-19
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关于2017年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/603180_20171219_2.pdf
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2017-12-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-16/603180_20171216_1.pdf
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2017-12-14
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关于第二届监事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603180)“金牌厨柜”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-14/603180_20171214_14.pdf
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