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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-24
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/603185_20191224_5.pdf
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2019-12-24
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2019年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡上机数控股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/603185_20191224_1.pdf
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2019-12-24
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年12月23日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/603185_20191224_3.pdf
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2019-12-24
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关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-24/603185_20191224_6.pdf
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2019-12-21
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/603185_20191221_1.pdf
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2019-12-20
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/603185_20191220_1.pdf
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2019-12-13
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关于增设募集资金专项账户的公告 |
上交所公告 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/603185_20191213_2.pdf
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2019-12-07
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》
2 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 杨建良
3.02 杭虹
3.03 李晓东
3.04 杨昊
4.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
4.01 刘志庆
4.02 黄建康
4.03 赵俊武
5.00 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
5.01 杭岳彪
5.02 陈念淮
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2019-12-07
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2019年12月6日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/603185_20191207_1.pdf
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2019-12-07
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关于召开2019年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡上机数控股份有限公司董事会决定于2019年12月23日14点00分召开2019年第六次临时股东大会，审议《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/603185_20191207_15.pdf
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2019-12-07
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关于第三届监事会职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-07
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/603185_20191207_13.pdf
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2019-12-07
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关于全资子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/603185_20191207_11.pdf
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2019-12-07
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-06
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关于媒体报道相关情况的说明公告 |
上交所公告 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-27
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/603185_20191127_1.pdf
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2019-11-19
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2019年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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无锡上机数控股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年11月18日召开，会议审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/603185_20191119_1.pdf
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2019-11-05
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关于2019年第五次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/603185_20191105_1.pdf
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2019-11-02
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/603185_20191102_3.pdf
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2019-11-02
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年11月1日召开，会议审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/603185_20191102_1.pdf
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2019-11-02
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公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿） |
上交所公告，其它 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/603185_20191102_5.pdf
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2019-11-02
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
2.01 发行规模
2.02 本次发行募集资金用途
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》 |
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2019-11-02
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的议案》
1.01 发行规模
1.02 本次发行募集资金用途
2 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 |
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2019-11-02
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关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/603185_20191102_4.pdf
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2019-11-02
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/603185_20191102_7.pdf
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2019-11-02
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
2.01 发行规模
2.02 本次发行募集资金用途
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
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2019-11-02
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/603185_20191102_8.pdf
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2019-11-02
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关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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无锡上机数控股份有限公司董事会决定于2019年11月18日14点00分召开2019年第五次临时股东大会，审议《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案及预案修订情况说明的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-02/603185_20191102_10.pdf
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2019-10-25
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603185)“上机数控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/603185_20191025_3.pdf
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2019-10-25
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.8609
加权平均净资产收益率(%) 9.41
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/603185_2019_3.pdf
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2019-10-25
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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无锡上机数控股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2019年10月24日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/603185_20191025_2.pdf
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