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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-20
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603192)“汇得科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-20/603192_20190820_8.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-20 |
拟披露中报 |
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2019-05-29
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603192)“汇得科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/603192_20190529_1.pdf
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2019-05-28
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海汇得科技股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.35元(含税)。
股权登记日：2019/6/3
除息日：2019/6/4
现金红利发放日：2019/6/4
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/603192_20190528_1.pdf
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2019-05-28
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2018年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2019-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-28
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2018年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2019-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-28
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2018年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2019-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-16
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇得科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2019年5月15日召开，会议审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇得科技股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月15日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及摘要、2018年度利润分配预案、关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603192)“汇得科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-01
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603192)“汇得科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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第一届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇得科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 2.33
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2019-04-27
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603192)“汇得科技”公布
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603192)“汇得科技”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603192)“汇得科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 《2018年年度报告》及摘要
6 关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2018年度董事及高管薪酬的议案
8 关于公司2018年度监事薪酬的议案
9 关于向银行申请授信额度的议案
10 关于为全资子公司提供担保的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 钱建中先生
12.02 颜群女士
12.03 钱洪祥先生
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 陆士敏先生
13.02 张勇先生
14.00 关于选举监事的议案
14.01 徐强先生
14.02 徐开先生
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2019-04-20
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603192)“汇得科技”公布
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2019-04-20
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603192)“汇得科技”公布
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2019-04-20
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关于公司2018年年度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603192)“汇得科技”公布
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 《2018年年度报告》及摘要
6 关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2018年度董事及高管薪酬的议案
8 关于公司2018年度监事薪酬的议案
9 关于向银行申请授信额度的议案
10 关于为全资子公司提供担保的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 钱建中先生
12.02 颜群女士
12.03 钱洪祥先生
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 陆士敏先生
13.02 张勇先生
14.00 关于选举监事的议案
14.01 徐强先生
14.02 徐开先生 |
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2019-04-20
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第一届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇得科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《<2018年年度报告>及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 1.30
加权平均净资产收益率(%) 15.59
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603192)“汇得科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603192)“汇得科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603192_20190420_15.pdf
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汇得科技股份有限公司董事会决定于2019年5月15日13点00分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》及摘要、关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案、2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603192)“汇得科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/603192_20190420_10.pdf
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 《2018年年度报告》及摘要
6 关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案
7 关于公司2018年度董事及高管薪酬的议案
8 关于公司2018年度监事薪酬的议案
9 关于向银行申请授信额度的议案
10 关于为全资子公司提供担保的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 钱建中先生
12.02 颜群女士
12.03 钱洪祥先生
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 陆士敏先生
13.02 张勇先生
14.00 关于选举监事的议案
14.01 徐强先生
14.02 徐开先生 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-15
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关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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(603192)“汇得科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/603192_20190315_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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