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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603203)“快克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/603203_20190427_6.pdf
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2019-04-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603203)“快克股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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关于使用自有资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告 |
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(603203)“快克股份”公布
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2019-03-28
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告 |
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(603203)“快克股份”公布
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2019-03-20
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全资子公司取得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603203)“快克股份”公布
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2019-03-15
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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快克智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年3月14日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2019-03-15
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关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603203)“快克股份”公布
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2019-03-15
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603203)“快克股份”公布
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2019-03-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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快克智能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月14日召开，会议审议通过关于修订<公司章程>的议案、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案等事项。
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2019-03-14
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603203)“快克股份”公布
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2019-03-02
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603203)“快克股份”公布
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2019-03-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603203)“快克股份”公布
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2019-02-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于修订公司<股东大会议事规则%和%董事会议事规则>的议案
3 关于确定公司第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第三届监事会监事薪酬的议案
4.00 关于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案
4.01 回购股份的目的和用途
4.02 拟用于回购的资金总额和资金来源
4.03 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
4.04 其他相关事项
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举金春女士为第三届董事会董事
5.02 选举戚国强先生为第三届董事会董事
5.03 选举刘志宏先生为第三届董事会董事
5.04 选举窦小明先生为第三届董事会董事
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举王亚明先生为第三届董事会独立董事
6.02 选举狄建雄先生为第三届董事会独立董事
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举王中赟先生为公司第三届监事会监事
7.02 选举黎杰先生为公司第三届监事会监事 |
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2019-02-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订<公司章程>的议案
2 关于修订公司<股东大会议事规则%和%董事会议事规则>的议案
3 关于确定公司第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴和第三届监事会监事薪酬的议案
4.00 关于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案
4.01 回购股份的目的和用途
4.02 拟用于回购的资金总额和资金来源
4.03 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
4.04 其他相关事项
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举金春女士为第三届董事会董事
5.02 选举戚国强先生为第三届董事会董事
5.03 选举刘志宏先生为第三届董事会董事
5.04 选举窦小明先生为第三届董事会董事
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举王亚明先生为第三届董事会独立董事
6.02 选举狄建雄先生为第三届董事会独立董事
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举王中赟先生为公司第三届监事会监事
7.02 选举黎杰先生为公司第三届监事会监事
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2019-02-27
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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快克智能装备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案》等事项。
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2019-02-27
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关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告 |
上交所公告 |
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(603203)“快克股份”公布
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2019-02-27
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关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603203)“快克股份”公布
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2019-02-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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快克智能装备股份有限公司董事会决定于2019年3月14日13点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订<公司章程>的议案、关于调整<公司以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月14日9:15-15:00。
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2019-02-27
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603203)“快克股份”公布
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2019-02-01
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(603203)“快克股份”公布
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2019-01-29
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关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(603203)“快克股份”公布
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2019-01-04
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关于以集中竞价交易方式首次实施回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603203)“快克股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-28
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关于董事会、监事会延迟换届的公告 |
上交所公告 |
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(603203)“快克股份”公布
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2018-12-27
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关于使用自有资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告 |
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(603203)“快克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603203)“快克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/603203_20181221_4.pdf
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2018-12-21
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关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就暨上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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快克智能装备股份有限公司本次解除限售股票数量：1,128,348股；上市流通时间：2018年12月27日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-04
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关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603203)“快克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603203_20181204_4.pdf
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2018-12-04
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603203)“快克股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603203_20181204_3.pdf
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2018-12-04
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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快克智能装备股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月3日召开，会议审议通过关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案、关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/603203_20181204_1.pdf
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