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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-10
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浙江仙通-2022年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/603239_20230510_POIN.pdf
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2023-04-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2023年度董事、监事薪酬计划的议案
8 关于公司2023年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
9 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2023-04-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2023年度董事、监事薪酬计划的议案
8 关于公司2023年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
9 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2023-04-19
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浙江仙通-关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603239_20230419_M8E9.pdf
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2023-04-19
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浙江仙通-关于公司2022年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603239_20230419_QGOP.pdf
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2023-04-19
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浙江仙通-关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603239_20230419_OZZ3.pdf
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2023-04-19
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浙江仙通-关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603239_20230419_C6CZ.pdf
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2023-04-19
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浙江仙通-第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603239_20230419_BJKG.pdf
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2023-04-19
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浙江仙通-关于公司续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603239_20230419_J2B7.pdf
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2023-04-19
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浙江仙通-第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603239_20230419_C34M.pdf
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2023-04-19
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浙江仙通-关于公司2023年度董事监事高级管理人员薪酬计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603239_20230419_QSMM.pdf
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2023-04-19
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浙江仙通-2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603239_20230419_TEBA.pdf
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2023-04-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于公司2023年度董事、监事薪酬计划的议案
8 关于公司2023年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案
9 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-02-28
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浙江仙通-关于股东协议转让股份完成过户登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/603239_20230228_MFYY.pdf
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2023-02-02
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浙江仙通-关于再次获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-02/603239_20230202_W1XM.pdf
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2023-01-07
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浙江仙通-关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-07/603239_20230107_2QEY.pdf
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2023-01-06
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浙江仙通-关于股东签署《第二次股份转让协议》暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-06/603239_20230106_F2CR.pdf
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2022-12-30
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浙江仙通-第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/603239_20221230_QI8I.pdf
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2022-12-30
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浙江仙通-第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/603239_20221230_NU49.pdf
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2022-12-30
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浙江仙通-2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/603239_20221230_UABL.pdf
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2022-12-30
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浙江仙通-关于董事会、监事会完成变更选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/603239_20221230_HW4J.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-19 |
拟披露年报 |
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2022-12-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分制度的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举叶未亮先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举蔡伟强先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举许长松先生为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举颜文标女士为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举林素燕女士为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举方年锁先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举崔伟燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-12-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司部分制度的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举叶未亮先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举蔡伟强先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举许长松先生为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举颜文标女士为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举林素燕女士为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举方年锁先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举崔伟燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-12-14
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浙江仙通-关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/603239_20221214_732W.pdf
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2022-12-14
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浙江仙通-第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/603239_20221214_MHUI.pdf
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2022-12-14
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浙江仙通-第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/603239_20221214_IWC4.pdf
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2022-12-14
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浙江仙通-关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/603239_20221214_FU99.pdf |
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2022-12-14
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浙江仙通-关于改选公司董事及监事成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/603239_20221214_5FJG.pdf
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2022-12-14
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浙江仙通-关于公司部分董事、监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-14/603239_20221214_DRZ7.pdf
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