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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-12
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辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603255_20240912_0808.pdf
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2024-08-27
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的议案
2 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
3.01 选举张再明先生为公司非独立董事
3.02 选举王恒先生为公司非独立董事
3.03 选举阎冰先生为公司非独立董事
3.04 选举佟秀永先生为公司非独立董事
4.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举郭杨龙先生为公司独立董事
4.02 选举吉瑞先生为公司独立董事
4.03 选举赵留彦先生为公司独立董事
5.00 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举燕兆勇先生为公司非职工代表监事
5.02 选举王余女士为公司非职工代表监事 |
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2024-08-27
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辽宁鼎际得石化股份有限公司关于离任董事、大股东自愿承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603255_20240827_RZ1Q.pdf
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2024-08-27
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辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603255_20240827_NAGK.pdf
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2024-08-27
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辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603255_20240827_Z59O.pdf
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2024-08-27
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辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603255_20240827_DN5Z.pdf
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2024-08-27
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辽宁鼎际得石化股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603255_20240827_2C5B.pdf
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2024-08-27
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辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603255_20240827_D99U.pdf
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2024-08-27
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辽宁鼎际得石化股份有限公司关于调整2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和预留部分限制性股票授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603255_20240827_77XS.pdf
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2024-08-27
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辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603255_20240827_WDPM.pdf
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2024-08-27
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辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年半年度计提信用及资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603255_20240827_H3WB.pdf
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2024-08-27
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辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年半年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603255_20240827_WPXF.pdf
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2024-08-27
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辽宁鼎际得石化股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603255_20240827_F8GR.pdf
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2024-08-27
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辽宁鼎际得石化股份有限公司关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-27/603255_20240827_K290.pdf
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2024-08-03
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辽宁鼎际得石化股份有限公司关于控股子公司协助办理海域使用权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/603255_20240803_M7FA.pdf
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2024-07-10
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辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年半年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603255_20240710_F8O7.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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辽宁鼎际得石化股份有限公司关于董事会和监事会延期换届的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-25
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2023年年度分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.460000登记日 ，2024-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-25
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2023年年度分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.460000除权日 ，2024-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-25
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2023年年度分红，10派0.460000000(含税)，税后10派0.460000红利发放日 ，2024-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-25
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辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603255_20240625_DRUQ.pdf
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2024-06-04
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辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603255_20240604_WPPK.pdf
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2024-05-18
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
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2024-05-18
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辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603255_20240518_52GY.pdf
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2024-05-18
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辽宁鼎际得石化股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603255_20240518_VWBH.pdf
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2024-05-18
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辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603255_20240518_T3ZG.pdf
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2024-05-17
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辽宁鼎际得石化股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603255_20240517_SK20.pdf
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2024-05-14
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辽宁鼎际得石化股份有限公司关于为子公司提供担保及子公司接受关联担保的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603255_20240514_YQ2H.pdf
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2024-04-29
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辽宁鼎际得石化股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603255_20240429_YLS1.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
7 《关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案》
8 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
10 《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》 |
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2024-04-26
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辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603255_20240426_K30P.pdf
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2024-04-26
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辽宁鼎际得石化股份有限公司关于部分募集资金以协定存款方式存放的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603255_20240426_59HG.pdf
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