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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-09
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603266)“天龙股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/603266_20190109_2.pdf
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2019-01-09
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波天龙电子股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年1月8日召开，会议审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/603266_20190109_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-18
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关于孙公司完成注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603266)“天龙股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603266)“天龙股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/603266_20181129_1.pdf
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2018-11-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603266)“天龙股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/603266_20181122_2.pdf
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2018-11-22
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603266)“天龙股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/603266_20181122_1.pdf
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2018-11-20
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603266)“天龙股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-09
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603266)“天龙股份”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603266)“天龙股份”公布
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 6.61
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2018-10-18
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603266)“天龙股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-12
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波天龙电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月11日召开，会议审议通过关于募投项目延期的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/603266_20181012_1.pdf
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2018-10-12
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603266)“天龙股份”公布
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2018-10-12
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波天龙电子股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年10月11日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/603266_20181012_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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关于2018年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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(603266)“天龙股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于募投项目延期的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 胡建立
2.02 张益华
2.03 沈朝晖
2.04 陈明
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 江乾坤
3.02 金立志
3.03 应蓓玉
4.00 关于选举监事的议案
4.01 滨田修一
4.02 柯静 |
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2018-09-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募投项目延期的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 胡建立
2.02 张益华
2.03 沈朝晖
2.04 陈明
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 江乾坤
3.02 金立志
3.03 应蓓玉
4.00 关于选举监事的议案
4.01 滨田修一
4.02 柯静
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2018-09-21
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603266)“天龙股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-21
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波天龙电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年9月20日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于募投项目延期的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-21
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波天龙电子股份有限公司董事会决定于2018年10月11日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于部分募投项目延期的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-21
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关于注销孙公司天海株式会社的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603266)“天龙股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/603266_20180921_13.pdf
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2018-09-21
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关于募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603266)“天龙股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/603266_20180921_11.pdf
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2018-09-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募投项目延期的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 胡建立
2.02 张益华
2.03 沈朝晖
2.04 陈明
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 江乾坤
3.02 金立志
3.03 应蓓玉
4.00 关于选举监事的议案
4.01 滨田修一
4.02 柯静 |
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2018-09-21
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603266)“天龙股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-21
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于部分募投项目延期的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 胡建立
2.02 张益华
2.03 沈朝晖
2.04 陈明
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 江乾坤
3.02 金立志
3.03 应蓓玉
4.00 关于选举监事的议案
4.01 滨田修一
4.02 柯静 |
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2018-08-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603266)“天龙股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603266_20180828_1.pdf
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2018-08-25
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603266)“天龙股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603266_20180825_5.pdf
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2018-08-25
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波天龙电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年8月23日召开，会议审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603266_20180825_3.pdf
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2018-08-25
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 4.27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-25/603266_2018_z.pdf
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