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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-28
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-28/603272_20221228_USBV.pdf
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2022-12-28
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职工代表监事选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-28/603272_20221228_F7V6.pdf
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2022-12-28
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-28/603272_20221228_3ZK4.pdf
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2022-12-28
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关于募集资金投资项目延期以及部分募投项目变更实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-28/603272_20221228_8KGF.pdf
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2022-12-28
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-28/603272_20221228_8WKW.pdf
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2022-12-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第三届董事会独立董事薪酬的议案
2 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 提名卜晓华为第三届董事会非独立董事
3.02 提名彭小红为第三届董事会非独立董事
3.03 提名王娟为第三届董事会非独立董事
3.04 提名陈启林为第三届董事会非独立董事
3.05 提名田鹰为第三届董事会非独立董事
3.06 提名陈叶凤为第三届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案
4.01 提名杨庆忠为第三届董事会独立董事
4.02 提名韩建为第三届董事会独立董事
4.03 提名刘华为第三届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 提名蒋文斌为第三届监事会非职工代表监事
5.02 提名张战峰为第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-12-12
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第三届董事会独立董事薪酬的议案
2 关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事的议案
3.01 提名卜晓华为第三届董事会非独立董事
3.02 提名彭小红为第三届董事会非独立董事
3.03 提名王娟为第三届董事会非独立董事
3.04 提名陈启林为第三届董事会非独立董事
3.05 提名田鹰为第三届董事会非独立董事
3.06 提名陈叶凤为第三届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事的议案
4.01 提名杨庆忠为第三届董事会独立董事
4.02 提名韩建为第三届董事会独立董事
4.03 提名刘华为第三届董事会独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 提名蒋文斌为第三届监事会非职工代表监事
5.02 提名张战峰为第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-12-12
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关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-12/603272_20221212_130P.pdf
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2022-12-12
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-12/603272_20221212_J2VF.pdf
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2022-12-12
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-12/603272_20221212_YF54.pdf
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2022-12-12
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-12/603272_20221212_PIDO.pdf
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2022-10-29
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/603272_20221029_2_RfGXhZMH.pdf
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2022-10-29
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/603272_20221029_1_UqcsBbhJ.pdf
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2022-10-29
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2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-10-13
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-09-29
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2022年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2022-10-11 |
登记日，分配方案 |
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2022-09-29
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2022年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-29/603272_20220929_1_toiyIr73.pdf
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2022-09-29
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2022年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2022-10-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-09-29
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2022年中期分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2022-10-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-29 |
拟披露季报 |
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2022-09-15
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-15/603272_20220915_1_llgJCH73.pdf
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2022-09-02
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关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-02/603272_20220902_4_e5cQ5rAf.pdf
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2022-09-02
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-02/603272_20220902_3_Dt93KxEs.pdf
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2022-09-02
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关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-02/603272_20220902_2_nSQvDOvw.pdf
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2022-08-26
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2022年半年度利润分配预案的议案
2 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 |
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2022-08-26
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603272_20220826_1_lbdKzFlX.pdf
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2022-08-26
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603272_20220826_3_39fgb9jl.pdf
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603272_20220826_7_gjmKkiI5.pdf
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2022-08-26
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603272_20220826_5_9n1IFarK.pdf
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2022-08-26
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2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603272_20220826_4_6deDYWI1.pdf
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2022-08-26
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关于2022年半年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/603272_20220826_8_nezUq8tD.pdf
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