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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-08
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/603272_20240808_9VN7.pdf
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2024-08-08
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关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/603272_20240808_9MAZ.pdf
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2024-08-08
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关于对参股公司定向减资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/603272_20240808_I5UG.pdf
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2024-08-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603272_20240802_1LA3.pdf
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2024-07-12
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关于推进提质增效重回报行动暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/603272_20240712_7THN.pdf
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2024-07-10
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关于2023年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603272_20240710_0P45.pdf
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2024-07-10
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2024年半年度业绩预亏预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603272_20240710_2P4Q.pdf
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派1.531000000(含税)，税后10派1.531000000登记日 ，2024-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派1.531000000(含税)，税后10派1.531000000除权日 ，2024-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-05
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2023年年度分红，10派1.531000000(含税)，税后10派1.531000000红利发放日 ，2024-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-05
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/603272_20240705_C4DI.pdf
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2024-07-03
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-03/603272_20240703_5GZN.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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关于调整2023年度利润分配方案每股分配金额的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603272_20240622_JYEU.pdf
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2024-06-19
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关于推进提质增效重回报行动暨回购股份比例达到总股本2%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603272_20240619_A1XI.pdf
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2024-06-13
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2023年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/603272_20240613_TDD3.pdf
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2024-06-13
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关于2023年年度报告的信息披露监管问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/603272_20240613_EIJF.pdf
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2024-06-06
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/603272_20240606_5MKU.pdf
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2024-06-05
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关于延期回复上海证券交易所2023年度报告信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603272_20240605_N9L2.pdf
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2024-06-05
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603272_20240605_YFQS.pdf
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2024-05-29
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关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-22
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关于收到上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603272_20240522_6C65.pdf
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2024-05-18
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-08
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关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603272_20240508_5IFZ.pdf
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2024-05-08
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关于2023年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603272_20240508_GSWS.pdf
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2024-05-08
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/603272_20240508_UV26.pdf
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2024-05-06
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603272_20240506_IV93.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于2023年度利润分配预案的议案
5 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
6 关于董事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
7 关于监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案
9 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于购买董监高责任险的议案
11 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
12 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司独立董事工作制度》的议案
13 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司关联交易管理制度》的议案
14 关于制定《浙江联翔智能家居股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
15.00 关于补选董事的议案
15.01 关于补选唐庆芬女士为公司第三届董事会董事的议案
16.00 关于选举监事的议案
16.01 关于补选赵利娟女士为公司第三届监事会监事的议案 |
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