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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-29
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大业股份关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603278_20230429_T4AE.pdf
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2023-04-29
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大业股份2021年年度报告（更正后） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603278_20230429_8OQK.pdf
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2023-04-29
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关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603278_20230429_V8D9.pdf
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2023-04-29
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大业股份关于2022年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603278_20230429_TY22.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2022年度利润分配方案》
5 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
6 《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》
8 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
9 《关于2023年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》
10 《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
11 《关于聘任公司2023年度审计机构及内控审计机构的议案》
12 《关于2023年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》
13 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
14 《公司2022年年度报告及其摘要的议案》
15 《关于董事会提议向下修正“大业转债”转股价格的议案》 |
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2023-04-27
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山东大业股份有限公司“大业转债”2023年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-15
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大业股份2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/603278_20230415_EWNT.pdf
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2023-04-10
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大业股份关于投资设立境外子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-10/603278_20230410_9C5C.pdf
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2023-04-05
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大业股份关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/603278_20230405_N7FF.pdf
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2023-03-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补充确认2022年度关联交易的议案》
2 《关于向全资子公司划转资产的议案》
3 《关于为全资子公司2023年度开展物流金融业务提供担保的议案》 |
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2023-03-30
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大业股份2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/603278_20230330_BXR1.pdf
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2023-03-30
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大业股份第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/603278_20230330_E1P9.pdf
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2023-03-30
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大业股份关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/603278_20230330_HRGU.pdf
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2023-03-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于补充确认2022年度关联交易的议案》
2 《关于向全资子公司划转资产的议案》
3 《关于为全资子公司2023年度开展物流金融业务提供担保的议案》 |
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2023-03-27
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大业股份关于接待投资者调研的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-23
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大业股份关于补充确认2022年度关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-26; 一次变更日期: 2023-04-29; 一次变更公告日期: 2023-04-18; |
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2023-03-23
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山东大业股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603278_20230323_VTNY.pdf
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2023-03-23
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大业股份第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603278_20230323_R3YM.pdf
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2023-03-23
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大业股份第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/603278_20230323_QL8D.pdf
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2023-03-07
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大业股份2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-07/603278_20230307_9MG2.pdf
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2023-02-25
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大业股份关于2023年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/603278_20230225_RBUE.pdf
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2023-02-24
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山东大业股份有限公司关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/603278_20230224_29IJ.pdf
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2023-02-24
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大业股份第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/603278_20230224_MHQW.pdf
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2023-02-24
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大业股份第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/603278_20230224_I7TI.pdf
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2023-02-24
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大业股份关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/603278_20230224_15BS.pdf
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2023-02-24
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山东大业股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/603278_20230224_0517.pdf
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2023-02-24
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山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/603278_20230224_WLOM.pdf
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2023-02-24
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大业股份关于2023年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/603278_20230224_CG6V.pdf
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2023-02-24
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山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/603278_20230224_JYRM.pdf
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2023-02-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次向特定对象发行前公司滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
2.11 本次募集资金用途
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报的规划的议案》
8.00 《关于山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》 |
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