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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-21
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/603303_20190521_2.pdf
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2019-05-09
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关于回购股份比例达到2%暨回购进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-09/603303_20190509_1.pdf
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2019-05-08
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/603303_20190508_1.pdf
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2019-04-25
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603303_20190425_4.pdf
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2019-04-25
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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横店集团得邦照明股份有限公司第三届董事会第二次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603303_20190425_3.pdf
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.64
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/603303_2019_1.pdf
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2019-04-10
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关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/603303_20190410_1.pdf
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2019-04-03
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603303_20190403_5.pdf
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2019-04-03
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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横店集团得邦照明股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年4月2日召开，会议审议通过《关于选举倪强先生为公司董事长的议案》、《关于聘任杜国红先生为公司总经理的议案》、《关于聘任沈贡献先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603303_20190403_3.pdf
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2019-04-03
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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横店集团得邦照明股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月2日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》、《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/603303_20190403_1.pdf
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2019-04-02
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/603303_20190326_2.pdf
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2019-03-16
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603303)“得邦照明”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/603303_20190316_3.pdf
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2019-03-16
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/603303_20190316_2.pdf
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2019-03-13
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(603303)“得邦照明”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-08
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603303)“得邦照明”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-08
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603303)“得邦照明”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-08
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603303)“得邦照明”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-08
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603303)“得邦照明”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-08
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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横店集团得邦照明股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2019年3月7日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》、《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603303_20190308_11.pdf
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2019-03-08
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6064
加权平均净资产收益率(%) 10.04
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-08
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603303_20190308_21.pdf
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2019-03-08
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关于2019年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603303_20190308_22.pdf
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2019-03-08
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603303_20190308_23.pdf
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2019-03-08
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关于2019年度开展外汇衍生品交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603303_20190308_24.pdf
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2019-03-08
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关于2019年度日常关联交易预测的公告 |
上交所公告 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603303_20190308_25.pdf
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2019-03-08
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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横店集团得邦照明股份有限公司董事会决定于2019年4月2日14点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》、《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603303_20190308_27.pdf
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2019-03-08
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》
6 《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》
7 《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
8 《关于公司2019年度财务预算的议案》
9 《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》
10 《关于公司2019年度对外担保额度计划的议案》
11 《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
12 《关于公司2019年度开展外汇衍生品交易的议案》
13 《关于公司2019年度日常关联交易预测的议案》
14 《关于公司2019年度董事薪酬的议案》
15.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
15.01 选举徐文财先生为公司非独立董事
15.02 选举胡天高先生为公司非独立董事
15.03 选举厉宝平先生为公司非独立董事
15.04 选举倪强先生为公司非独立董事
16.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
16.01 选举周夏飞女士为公司独立董事
16.02 选举黄平先生为公司独立董事
16.03 选举窦林平先生为公司独立董事
17.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
17.01 选举厉国平先生为公司股东代表监事
17.02 选举王力先生为公司股东代表监事 |
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2019-03-08
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603303_20190308_17.pdf
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2019-03-06
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关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603303)“得邦照明”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/603303_20190306_1.pdf
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