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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-17
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-04-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于2018年4月16日收到上海证券交易所出具的《关于对华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事辞职等有关事项的问询函》（上证公函【2018】0315号，以下简称“《问询函》”）。
公司收到《问询函》后，正在组织相关人员对《问询函》中相关问题进行回复。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月17日（星期二）起停牌。
公司承诺：自股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2018-04-16
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关于公司董事长、董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603306_20180416_2.pdf
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2018-04-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-04-16,恢复交易日：2018-04-17 ，2018-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2018-04-16全天停牌 |
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2018-04-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-04-16,恢复交易日：2018-04-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2018-04-16全天停牌 |
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2018-04-16
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重要事项未公告，2018-04-16全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2018-04-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-04-16,恢复交易日：2018-04-17 ，2018-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2018-04-16全天停牌 |
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2018-04-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-04-16,恢复交易日：2018-04-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2018-04-16全天停牌 |
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2018-04-16
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东大会事项变动,高管变动 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-16/603306_20180416_1.pdf
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2018-04-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年年度报告全文及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配和资本公积转增股本的议案
6 关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
8 关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》 的议案
9 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2018-04-14
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关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603306_20180414_20.pdf
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2018-04-14
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-14/603306_20180414_19.pdf
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2018-04-14
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年4月12日召开,会议审议通过《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度利润分配和资本公积转增股本的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.27
加权平均净资产收益率(%) 17.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-14
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年年度报告全文及摘要
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配和资本公积转增股本的议案
6 关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7 关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案 |
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2018-04-14
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会决定于2018年5月4日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告全文及摘要、2017年度利润分配和资本公积转增股本的议案、关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/603306_20180413_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-15
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关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/603306_20180315_1.pdf
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2018-03-10
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关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/603306_20180310_1.pdf
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2018-02-09
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关于董事、高管及员工增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/603306_20180209_1.pdf
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2018-02-01
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关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-01/603306_20180201_1.pdf
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2017-12-29
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关于控股股东协议转让公司股份过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/603306_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-16 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/603306_20171222_1.pdf
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2017-12-12
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关于公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第二次解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司本次解锁股票数量：117万股;上市流通时间：2017年12月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/603306_20171212_1.pdf
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2017-12-07
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关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-07/603306_20171207_1.pdf
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2017-12-01
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/603306_20171201_9.pdf
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2017-12-01
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关于使用闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/603306_20171201_7.pdf
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2017-12-01
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/603306_20171201_3.pdf
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2017-12-01
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/603306_20171201_2.pdf
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2017-12-01
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2017年11月30日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第二次解锁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/603306_20171201_1.pdf
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