| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2021-06-11
|
关于收到上海证券交易所2020年年度报告监管工作函回复公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-11/603306_20210611_1_Lze0gkOF.pdf
|
|
|
2021-06-10
|
关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票减少注册资本的债权人公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-10/603306_20210610_12_vsfLUO5s.pdf
|
|
|
2021-06-10
|
2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-10/603306_20210610_1_uke6sjqy.pdf
|
|
|
2021-05-28
|
股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-28/603306_20210528_1.pdf
|
|
|
2021-05-18
|
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-18/603306_20210518_1.pdf
|
|
|
2021-05-15
|
2021年第五次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-15/603306_20210515_1.pdf
|
|
|
2021-05-15
|
关于董事会秘书和财务总监辞职暨聘任董事会秘书和财务总监的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-15/603306_20210515_2.pdf
|
|
|
2021-04-29
|
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603306_20210429_1.pdf
|
|
|
2021-04-29
|
关于使用闲置资金进行现金管理的补充公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603306_20210429_2.pdf
|
|
|
2021-04-29
|
关于召开2020年度网上业绩及分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603306_20210429_3.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_36.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
召开2020年度股东大会 ，2021-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2020年年度报告全文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于部分募集资金投资项目延期的议案
8 关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
9 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
10.00 关于修订公司<股东大会议事规则%、%董事会议事规则%、%信息披露事务管理制度%、%关联交易决策制度%、%对外投资管理制度>、对外担保管理制度>的议案
10.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案
10.04 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
10.05 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
10.06 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
11.00 关于新增<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度%、%控股股东和实际控制人行为规范>的议案
11.01 关于新增公司《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案
11.02 关于新增公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
12 关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资权事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
|
|
2021-04-28
|
召开2020年度股东大会 ，2021-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2020年年度报告全文及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于部分募集资金投资项目延期的议案
8 关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
9 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案
10.00 关于修订公司<股东大会议事规则%、%董事会议事规则%、%信息披露事务管理制度%、%关联交易决策制度%、%对外投资管理制度>、对外担保管理制度>的议案
10.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
10.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案
10.04 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
10.05 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
10.06 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
11.00 关于新增<防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度%、%控股股东和实际控制人行为规范>的议案
11.01 关于新增公司《防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》的议案
11.02 关于新增公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
12 关于同意对徐州博康进行投资并行使转股权、追加投资权事项并授权胡世元先生在东阳凯阳投决会上进行表决的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
|
|
2021-04-28
|
关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_2.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_7.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
2021年第五次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_1.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_4.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
2020年年度报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_14.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
关于公司参与的合伙企业对外投资进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_34.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_6.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
关于使用闲置资金进行现金管理的公告. |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_40.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_23.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
2021年第四次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_24.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_10.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_37.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
关于厦门证监局关于对华懋（厦门）新材料科技股份有限公司、袁晋清、胡世元采取责令改正措施的整改报告公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_12.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
关于2020年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_35.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
关于2021年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_39.pdf
|
|
|
2021-04-28
|
关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603306_20210428_42.pdf
|
|
|
2021-04-02
|
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603306_20210402_1.pdf
|
|
|
2021-04-01
|
厦门证监局关于对华懋（厦门）新材料科技股份有限公司、袁晋清、胡世元采取责令改正措施的决定的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-01/603306_20210401_1.pdf
|
|
| | | |
