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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-09
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-09/603306_20160709_2.pdf
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2016-07-09
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年7月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-09
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关于第三届监事会职工监事选举结果的公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-09/603306_20160709_3.pdf
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2016-07-09
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于确定独立董事津贴的议案
2.00、关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
2.01、候选人：赖方静静
2.02、候选人：赖敏聪
2.03、候选人：张初全
2.04、候选人：陈少琳
3.00、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
3.01、候选人：谢源荣
3.02、候选人：张伙星
3.03、候选人：卓清良
4.00、关于选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01、候选人：张永华
4.02、候选人：甘华 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-24
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-24/603306_20160624_1.pdf
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2016-06-21
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关于实施2015年度利润分配和资本公积转增股本方案后调整非公开发行股票发行数量上限的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-06-13
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关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-13/603306_20160613_1.pdf
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2016-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度转增，10转增5登记日 ，2016-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-27
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关于利润分配和资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司实施2015年年度利润分配和资本公积转增股本方案为：每股转增0.5股派发现金红利人民币0.50元(含税)。
股权登记日：2016年6月1日
除权除息日：2016年6月2日
现金红利发放日：2016年6月2日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月3日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-27
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2015年年度转增，10转增5转增上市日 ，2016-06-03 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度转增，10转增5除权日 ，2016-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2016-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2016-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-24
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关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
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公告全文参考链接：
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2016-05-24
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年5月23日召开,会议审议通过关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-19
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月18日召开,会议审议通过2015年年度报告全文及摘要、2015年度利润分配和资本公积转增股本的议案、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-13
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关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-05
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 锁定期安排
2.07 本次发行前的滚存利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票决议的有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
7 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
8 控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 |
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2016-05-05
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-05
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-05-05
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2016年5月4日召开,会议审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-05
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关于公司股票复牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》等议案。
依据相关规定,公司股票于2016年5月5日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-05
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会决定于2016年5月23日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-05
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控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-05/603306_20160505_4.pdf
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2016-04-28
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关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/603306_20160428_1.pdf
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2016-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年4月27日（星期三）起停牌 |
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2016-04-27
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-27,恢复交易日：2016-05-05 ，2016-05-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年4月27日（星期三）起停牌 |
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