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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603306_20170428_3.pdf
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2017-04-13
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.2016年年度报告全文及摘要
2.2016年度董事会工作报告
3.2016年度监事会工作报告
4.2016年度财务决算报告
5.2016年度利润分配的议案
6.关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案
7.关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8.关于制定〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划〉的议案
9.关于延长公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期的议案
10.关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
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2017-04-13
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关于2017年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(603306)“华懋科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-13
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.25
加权平均净资产收益率(%) 22.33
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2017-04-13
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关于延长公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603306)“华懋科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-13
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603306)“华懋科技”公布
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2017-04-13
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会决定于2017年5月4日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告全文及摘要、2016年度利润分配的议案、关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-13
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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(603306)“华懋科技”公布
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2017-04-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603306)“华懋科技”公布
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2017-04-13
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2017年4月11日召开,会议审议通过《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-13
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
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2017-04-01
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关于持股5%以上股东办理股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603306)“华懋科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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关于募集资金专户销户的公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
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2017-03-20
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关于持股5%以上股东办理股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603306)“华懋科技”公布
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2017-02-15
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关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
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2017-01-24
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2016年年度业绩预增公告之补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603306)“华懋科技”公布
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2017-01-23
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
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2017-01-18
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年1月17日召开,会议审议通过《关于聘任陈少琳女士为公司副总经理的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-18
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关于使用闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-17
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关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-13
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关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-30
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-13 |
拟披露年报 |
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2016-12-22
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关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-21
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关于调整2016年度非公开发行A股股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-21/603306_20161221_3.pdf
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2016-12-21
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-21/603306_20161221_2.pdf
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2016-12-21
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2016年12月20日召开,会议审议通过《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司2016年度非公开发行A股股票预案等相关文件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-13
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关于公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁暨上市公告 |
上交所公告 |
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华懋(厦门)新材料科技股份有限公司本次解锁股票数量：156万股;上市流通时间：2016年12月19日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-09
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关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/603306_20161209_1.pdf
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2016-11-17
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关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603306)“华懋科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-17/603306_20161117_1.pdf
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