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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-01
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2019年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000登记日 ，2020-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/603315_20200616_1.pdf
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2020-06-12
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关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券完成发行的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-04
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关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-01
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关于公司控股股东拟实施非公开发行可交换公司债券拟担保及信托划转股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-29
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关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券拟担保及信托划转股份的提示性公告 |
上交所公告，担保(或解除),再融资预案 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过关于公司2019年度报告正文及摘要的议案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案、公司2019年度利润分配的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-21
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-21
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603315)“福鞍股份”公布
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2020-05-21
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2020年5月20日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
刊登季报 |
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(603315)“福鞍股份”公布
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2020-04-30
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《关于同一控制下企业合并对追溯调整财务数据的议案》、《关于公司2020年一季度报告正文及摘要的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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关于三届监事会二十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
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2020-04-30
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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603315)“福鞍股份”公布
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司董事会决定于2020年5月20日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于公司2019年度报告正文及摘要的议案、公司2019年度利润分配的预案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月20日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度报告正文及摘要的议案
2 关于公司2019年度审计报告的议案
3 公司2019年度董事会工作报告
4 公司2019年度独立董事述职报告
5 公司2019年度总经理工作报告
6 公司2019年度财务决算报告
7 公司2020年度财务预算报告
8 公司2019年度利润分配的预案
9 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
10 审计委员会2019年度工作履职报告
11 公司2019年度内部控制评价报告
12 公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13 公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
14 公司2019年度日常关联交易完成情况及预计2020年度日常关联交易的议案
15 关于公司2020年度银行综合授信额度的议案
16 关于确认公司董事2020年度薪酬的议案
17 关于确认公司监事2020年度薪酬的议案
18.00 关于选举公司董事的议案
18.01 选举穆建华为公司第四届董事会董事
18.02 选举徐福根为公司第四届董事会董事
18.03 选举石鹏为公司第四届董事会董事
18.04 选举潘长毅为公司第四届董事会董事
18.05 选举李静为公司第四届董事会董事
18.06 选举秦帅为公司第四届董事会董事
19.00 关于选举公司独立董事的议案
19.01 选举赵爱民为公司第四届董事会独立董事
19.02 选举黄鹏为公司第四届董事会独立董事
19.03 选举王谦为公司第四届董事会独立董事
20.00 关于选举公司监事的议案
20.01 选举张轶妍为公司第四届监事会监事
20.02 选举勾敏为公司第四届监事会监事
20.03 选举杨程坤为公司第四届监事会职工代表监事 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2019年度报告正文及摘要的议案
2 关于公司2019年度审计报告的议案
3 公司2019年度董事会工作报告
4 公司2019年度独立董事述职报告
5 公司2019年度总经理工作报告
6 公司2019年度财务决算报告
7 公司2020年度财务预算报告
8 公司2019年度利润分配的预案
9 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
10 审计委员会2019年度工作履职报告
11 公司2019年度内部控制评价报告
12 公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
13 公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
14 公司2019年度日常关联交易完成情况及预计2020年度日常关联交易的议案
15 关于公司2020年度银行综合授信额度的议案
16 关于确认公司董事2020年度薪酬的议案
17 关于确认公司监事2020年度薪酬的议案
18.00 关于选举公司董事的议案
18.01 选举穆建华为公司第四届董事会董事
18.02 选举徐福根为公司第四届董事会董事
18.03 选举石鹏为公司第四届董事会董事
18.04 选举潘长毅为公司第四届董事会董事
18.05 选举李静为公司第四届董事会董事
18.06 选举秦帅为公司第四届董事会董事
19.00 关于选举公司独立董事的议案
19.01 选举赵爱民为公司第四届董事会独立董事
19.02 选举黄鹏为公司第四届董事会独立董事
19.03 选举王谦为公司第四届董事会独立董事
20.00 关于选举公司监事的议案
20.01 选举张轶妍为公司第四届监事会监事
20.02 选举勾敏为公司第四届监事会监事
20.03 选举杨程坤为公司第四届监事会职工代表监事 |
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2020-04-29
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关于三届监事会十九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于续聘2020年会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603315_20200429_8.pdf
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2020-04-28
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关于2019年度日常关联交易完成情况及预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案》、《公司2019年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/603315_20200428_1.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3714
加权平均净资产收益率(%) 8.73
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2020-04-28
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关于2019年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603315)“福鞍股份”公布
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2020-04-08
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关于控股股东股票质押式回购交易展期的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603315)“福鞍股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-01-31
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2019年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经辽宁福鞍重工股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约10062万元到10662万元，同比增长约1073%到1135%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约5305万元到5905万元，同比增长约2710%到3017%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/603315_20200131_1.pdf
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2020-01-16
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关于控股股东部分股分解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/603315_20200116_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-15; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-03-26; |
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2019-12-20
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关于持股5%以上股东部分股票质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/603315_20191220_1.pdf
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