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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-22
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.06元(含税)。
股权登记日：2017/5/25
除息日：2017/5/26
现金红利发放日：2017/5/26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-22
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2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2017-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-22
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2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2017-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-22
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2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2017-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-19
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第三届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年5月18日召开,会议审议通过关于《辽宁福鞍重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-19
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关于非公开发行A股股票会后事项的说明 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/603315_20170519_3.pdf
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2017-05-18
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关于控股股东补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/603315_20170518_1.pdf
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2017-05-13
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案
2 关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
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2017-05-13
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职工代表大会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/603315_20170513_9.pdf
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2017-05-13
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/603315_20170513_6.pdf
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2017-05-13
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月12日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于续聘公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-13
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司董事会决定于2017年5月31日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案、关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-13
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年5月12日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-28
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关于控股股东股份补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603315_20170428_1.pdf
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2017-04-26
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第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过关于《公司2017年第一季度报告全文及正文》的议案、关于《变更独立董事候选人》的议案、关于《2016年年度股东大会取消部分子议案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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关于2016年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/603315_20170426_6.pdf
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2017-04-26
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/603315_20170426_5.pdf
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2017-04-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案
2关于公司2016年年度董事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度监事会工作报告的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2017年度财务预算报告的议案
6关于公司2016年度利润分配方案的议案
7关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8关于公司2017年度银行综合授信额度的议案
9关于提请股东大会延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
10关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
11关于确认公司董事、监事2017年度薪酬的议案
12.00关于选举董事的议案
12.01吕世平
12.02李士俊
12.03穆建华
12.04石鹏
12.05李静
12.06杨玲
13.00关于选举独立董事的议案
13.01赵爱民
13.02刘敏
13.03王谦
14.00关于选举监事的议案
14.01张轶妍
14.02勾敏 |
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2017-04-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案
2关于公司2016年年度董事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度监事会工作报告的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2017年度财务预算报告的议案
6关于公司2016年度利润分配方案的议案
7关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8关于公司2017年度银行综合授信额度的议案
9关于提请股东大会延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
10关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
11关于确认公司董事、监事2017年度薪酬的议案
12.00关于选举董事的议案
12.01
吕世平
12.02李士俊
12.03穆建华
12.04石鹏
12.05李静
12.06杨玲
13.00关于选举独立董事的议案
13.01赵爱民
13.02刘敏
13.03王谦
14.00关于选举监事的议案
14.01张轶妍
14.02勾敏 |
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2017-04-21
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年4月20日召开,会议审议通过《关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603315_20170421_3.pdf
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2017-04-21
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关于续聘2017年会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603315_20170421_6.pdf
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2017-04-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案
2关于公司2016年年度董事会工作报告的议案
3关于公司2016年年度监事会工作报告的议案
4关于公司2016年度财务决算报告的议案
5关于公司2017年度财务预算报告的议案
6关于公司2016年度利润分配方案的议案
7关于续聘公司2017年度审计机构的议案
8关于公司2017年度银行综合授信额度的议案
9关于提请股东大会延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
10关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
11关于确认公司董事、监事2017年度薪酬的议案
12.00关于选举董事的议案
12.01
吕世平
12.02李士俊
12.03穆建华
12.04石鹏
12.05李静
12.06杨玲
13.00关于选举独立董事的议案
13.01毕志超
13.02刘敏
13.03王谦
14.00关于选举监事的议案
14.01张轶妍
14.02勾敏 |
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2017-04-21
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2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603315_20170421_9.pdf
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2017-04-21
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关于2016年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603315_20170421_5.pdf
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2017-04-21
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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辽宁福鞍重工股份有限公司董事会决定于2017年5月12日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年年度报告正文及摘要的议案、关于公司2016年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 5.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-18
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关于控股股东解除部分股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603315_20170418_1.pdf
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2017-04-10
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关于控股股东股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-10/603315_20170410_1.pdf
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2017-04-06
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控股股东更名公告 |
上交所公告 |
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(603315)“福鞍股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-06/603315_20170406_1.pdf
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