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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-11
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诚邦生态环境股份有限公司关于实际控制人之一致行动人协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/603316_20230711_TZ6X.pdf
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2023-07-11
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诚邦生态环境股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-11/603316_20230711_WYT0.pdf
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2023-07-10
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诚邦生态环境股份有限公司2023年半年度业绩预告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-10/603316_20230710_054L.pdf
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2023-06-28
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诚邦生态环境股份有限公司关于为全资子公司杭州睿玖实业有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/603316_20230628_IQ58.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-10
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诚邦生态环境股份有限公司董事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-10/603316_20230610_MAOP.pdf
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2023-05-19
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诚邦生态环境股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603316_20230519_7D47.pdf
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2023-05-19
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诚邦生态环境股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603316_20230519_0E8S.pdf
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2023-05-19
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诚邦生态环境股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除),高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603316_20230519_6JLU.pdf
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2023-05-19
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诚邦生态环境股份有限公司关于第四届监事会职工代表监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603316_20230519_QU8I.pdf
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2023-05-19
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诚邦生态环境股份有限公司关于补选监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-19/603316_20230519_DGFH.pdf
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2023-05-11
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诚邦生态环境股份有限公司关于2022年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603316_20230511_J141.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案
2 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8 关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
9 关于预计向子公司提供担保额度的议案
10 关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案
11 关于公司董事、监事2023年度薪酬计划的议案
12 关于购买董监高责任保险的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 罗金明
13.02 韩旭
14.00 关于选举监事的议案
14.01 董明超 |
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2023-04-28
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诚邦生态环境股份有限公司关于公司董事、监事与高级管理人员2023年度薪酬计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603316_20230428_FXUS.pdf
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2023-04-28
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诚邦生态环境股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603316_20230428_Z4DN.pdf
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2023-04-28
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诚邦生态环境股份有限公司关于购买董监高责任保险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603316_20230428_XM14.pdf
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2023-04-28
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诚邦生态环境股份有限公司关于补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603316_20230428_KCAH.pdf
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2023-04-28
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诚邦生态环境股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603316_20230428_U219.pdf
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2023-04-28
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诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603316_20230428_Q2T2.pdf
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2023-04-28
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诚邦生态环境股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603316_20230428_8J3V.pdf
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2023-04-28
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诚邦生态环境股份有限公司2022年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603316_20230428_KFC4.pdf
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2023-04-28
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诚邦生态环境股份有限公司关于变更公司监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603316_20230428_BQPB.pdf
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2023-04-28
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诚邦生态环境股份有限公司关于变更会计政策的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603316_20230428_IZ5I.pdf
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2023-04-28
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诚邦生态环境股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603316_20230428_KK0M.pdf
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2023-04-28
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诚邦生态环境股份有限公司关于预计向子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603316_20230428_7ZFB.pdf
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2023-04-28
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诚邦生态环境股份有限公司关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603316_20230428_C3EX.pdf
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2023-04-28
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诚邦生态环境股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603316_20230428_IBZT.pdf
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案
2 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8 关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
9 关于预计向子公司提供担保额度的议案
10 关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案
11 关于公司董事、监事2023年度薪酬计划的议案
12 关于购买董监高责任保险的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 罗金明
13.02 韩旭
14.00 关于选举监事的议案
14.01 董明超 |
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2023-04-18
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诚邦生态环境股份有限公司关于独立董事辞任的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/603316_20230418_J6HZ.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-08
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诚邦生态环境股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/603316_20230308_NQP1.pdf
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