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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.71
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603316_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/603316_20180427_1.pdf
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2018-04-17
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年4月13日召开,会议审议通过《关于<公司2017年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江诚邦园林股份有限公司董事会决定于2018年5月9日15点30分召开2017年年度股东大会,审议关于《公司2017年年度报告》及其摘要的议案、关于《公司2017年度利润分配预案》的议案、关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603316_20180417_7.pdf
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2018-04-17
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603316_20180417_12.pdf
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2018-04-17
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关于公司变更名称、经营范围及修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603316_20180417_14.pdf
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2018-04-17
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关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603316_20180417_10.pdf
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2018-04-17
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关于2017年年度利润分配预案的说明公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603316_20180417_9.pdf
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2018-04-17
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关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603316_20180417_13.pdf
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2018-04-17
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关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603316_20180417_11.pdf
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2018-04-17
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关于2017年年度现金分红说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/603316_20180417_16.pdf
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2017年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2017年度独立董事述职报告》的议案
5 关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
6 关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
7 关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8 关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9 关于确认公司2017年新增关联交易及预计2018年度关联交易情况的议案
10 关于预计2018年度向子公司提供担保额度的议案
11 关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案
12 关于公司修改公司章程的议案
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2018-04-17
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 11.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年4月2日召开,会议审议通过《关于<浙江诚邦园林股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制订<浙江诚邦园林股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603316_20180403_5.pdf
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2018-04-03
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关于2018年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-03
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/603316_20180403_4.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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2017年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-21/603316_20180321_1.pdf
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2018-03-17
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认购中信.安徽省淮北市第一中学(东校区)建设PPP项目契约型私募投资基金的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/603316_20180317_3.pdf
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2018-02-08
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-08/603316_20180208_1.pdf
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2018-01-31
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2017年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/603316_20180131_1.pdf
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2018-01-27
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PPP项目中标公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-19
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PPP项目中标公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/603316_20180119_1.pdf
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2018-01-12
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关于公司获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/603316_20180112_1.pdf
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2018-01-04
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关于签订施工合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603316)“诚邦股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/603316_20180104_1.pdf
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2018-01-02
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关于参股子公司签订PPP项目合同的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-02/603316_20180102_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-17 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于聘任叶帆先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任童吉飞先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任王永虎先生为公司内部审计部经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-27
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关于聘任副总经理及聘任内部审计部经理的公告 |
上交所公告 |
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(603316)“诚邦股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-27/603316_20171227_2.pdf
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