| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-03-28
|
2022年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/603336_20230328_CBNL.pdf
|
|
|
2023-03-28
|
第四届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/603336_20230328_8DQX.pdf
|
|
|
2023-03-28
|
关于公司2023年度授信融资及担保总额相关事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/603336_20230328_KRV6.pdf
|
|
|
2023-03-28
|
第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/603336_20230328_Z8L6.pdf
|
|
|
2023-03-23
|
拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-11
|
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/603336_20230311_MKBQ.pdf
|
|
|
2023-03-11
|
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/603336_20230311_QEI5.pdf
|
|
|
2023-03-10
|
2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-10/603336_20230310_BMJT.pdf
|
|
|
2023-03-04
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 黄暕
1.02 王建龙
1.03 吴恒威
1.04 吴燕娟
2.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 芮奕平
2.02 顾德斌
2.03 王锦武
3.00 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 纪粉萍
3.02 林露妍 |
|
|
2023-03-04
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 黄暕
1.02 王建龙
1.03 吴恒威
1.04 吴燕娟
2.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 芮奕平
2.02 顾德斌
2.03 王锦武
3.00 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 纪粉萍
3.02 林露妍 |
|
|
2023-03-04
|
第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/603336_20230304_JZ45.pdf
|
|
|
2023-03-04
|
关于2023年第一次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/603336_20230304_C03G.pdf
|
|
|
2023-03-04
|
第四届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/603336_20230304_RA7I.pdf
|
|
|
2023-03-04
|
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/603336_20230304_MGBQ.pdf
|
|
|
2023-02-22
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/603336_20230222_W56D.pdf
|
|
|
2023-02-22
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案
3 关于拟订第五届监事薪酬方案的议案 |
|
|
2023-02-22
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案
3 关于拟订第五届监事薪酬方案的议案
4.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
4.01 黄俊辉
4.02 黄暕
4.03 王建龙
4.04 吴恒威
5.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
5.01 芮奕平
5.02 顾德斌
5.03 王锦武
6.00 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
6.01 纪粉萍
6.02 林丹璇 |
|
|
2023-02-22
|
第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/603336_20230222_5QNM.pdf
|
|
|
2023-02-22
|
关于2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/603336_20230222_7FUD.pdf
|
|
|
2023-02-22
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/603336_20230222_LYAP.pdf
|
|
|
2023-02-22
|
第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-22/603336_20230222_R9R2.pdf
|
|
|
2023-02-21
|
关于“宏辉转债”2023年付息事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-21/603336_20230221_EQNI.pdf
|
|
|
2023-02-18
|
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-18/603336_20230218_5K0G.pdf
|
|
|
2023-01-21
|
关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-21/603336_20230121_EF1W.pdf
|
|
|
2023-01-11
|
关于向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-11/603336_20230111_4Z4W.pdf
|
|
|
2023-01-07
|
关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-07/603336_20230107_CGS2.pdf
|
|
|
2023-01-04
|
关于“宏辉转债”转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-04/603336_20230104_524Q.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/603336_20221231_CFKF.pdf
|
|
|
2022-12-31
|
关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/603336_20221231_KBIN.pdf
|
|
|
2022-12-30
|
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/603336_20221230_6R0H.pdf
|
|
|
2022-12-29
|
拟披露年报 ，2023-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
