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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-29
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2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-29/603348_20210529_1.pdf
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2021-05-27
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关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-27/603348_20210527_1.pdf
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2021-04-30
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关于《关于部分募集资金投资项目调整建设期限的公告》的补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603348_20210430_1.pdf
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2021-04-29
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关于首次公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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广东文灿压铸股份有限公司本次限售股上市流通数量为150,000,000股；上市流通日期为2021年5月6日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/603348_20210429_1.pdf
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度报告及其摘要的议案
2 关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5 关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7 关于部分募集资金投资项目调整建设期限的议案
8 关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及预计2021年度担保额度的议案
9.00 关于广东文灿压铸股份有限公司补选独立董事的议案
9.01 申慧
10.00 关于补选公司监事的议案
10.01 卢润泽 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度报告及其摘要的议案
2 关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
3 关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
4 关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
5 关于广东文灿压铸股份有限公司2020年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
7 关于部分募集资金投资项目调整建设期限的议案
8 关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及预计2021年度担保额度的议案
9.00 关于广东文灿压铸股份有限公司补选独立董事的议案
9.01 申慧
10.00 关于补选公司监事的议案
10.01 卢润泽 |
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2021-04-28
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关于续聘2021年度审计会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603348_20210428_16.pdf
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2021-04-28
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2021年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603348_20210428_15.pdf
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2021-04-28
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关于补选公司监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603348_20210428_11.pdf
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2021-04-28
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关于补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603348_20210428_22.pdf
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2021-04-28
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2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603348_20210428_27.pdf
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2021-04-28
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关于公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及预计2021年度担保额度的的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603348_20210428_7.pdf
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2021-04-28
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关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603348_20210428_17.pdf
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2021-04-28
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关于部分募集资金投资项目调整建设期限的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603348_20210428_19.pdf
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2021-04-28
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关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603348_20210428_25.pdf
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2021-04-28
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603348_20210428_10.pdf
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2021-04-28
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603348_20210428_1.pdf
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2021-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603348_20210428_8.pdf
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2021-04-28
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603348_20210428_6.pdf
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2021-04-28
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关于子公司百炼集团股权激励计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603348_20210428_9.pdf
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2021-04-28
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关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-28/603348_20210428_21.pdf
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2021-04-27
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关于公司控股股东（实际控制人）签订一致行动协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/603348_20210427_1.pdf
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2021-04-02
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可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603348_20210402_1.pdf
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-16
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-16/603348_20210316_1.pdf
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2021-02-09
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-09/603348_20210209_1.pdf
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2021-01-30
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关于公司重大资产购买披露《审计报告》及《备考审阅报告》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-01-30/603348_20210130_3.pdf
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2021-01-30
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-01-30/603348_20210130_1.pdf
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2021-01-30
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-01-30/603348_20210130_2.pdf
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2021-01-27
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关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-27/603348_20210127_1.pdf
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2021-01-23
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603348)“文灿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-23/603348_20210123_1.pdf
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