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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-30
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2022-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-30
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2022-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-30
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关于“文灿转债”转股价格调整的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-30/603348_20220630_2_AHhhDTCt.pdf
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2022-06-30
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2022-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-30
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2022-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-30
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2021年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2022-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-23
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关于实施2021年度权益分派时“文灿转债”转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，分配方案,停牌 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-23/603348_20220623_1_fZt4L3hr.pdf
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-16 |
拟披露中报 |
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2022-06-18
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关于“文灿转债”2022年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/603348_20220618_1_BYtCdIVk.pdf
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2022-06-02
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关于“文灿转债”2022年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-02/603348_20220602_1_jDbg44fG.pdf
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2022-06-01
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-01/603348_20220601_1_TaNsdyqX.pdf
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2022-05-27
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关于监事会主席变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-27/603348_20220527_1_Veig9NOW.pdf
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2022-05-27
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-27/603348_20220527_4_Tp6FWfgi.pdf
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2022-05-27
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-27/603348_20220527_2_8BsPebWh.pdf
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2022-05-21
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/603348_20220521_2_6HUgEwFU.pdf
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2022-05-19
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关于签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/603348_20220519_1_pzJ46xvc.pdf
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2022-05-06
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/603348_20220506_1_adKyLeFO.pdf
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2022-04-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603348_20220428_1_o3oEggZ6.pdf
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2022-04-28
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603348_20220428_5_6wpsYxZj.pdf
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2022-04-28
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603348_20220428_4_JDwyE4FA.pdf
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2022-04-28
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关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/603348_20220428_6_9gzEAs5r.pdf
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于文灿集团股份有限公司2021年度报告及其摘要的议案
2 关于文灿集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于文灿集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5 关于文灿集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及预计2022年度担保额度的议案
8 关于修订《对外担保管理办法》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订《对外投资管理办法》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
15.00 关于补选公司监事的议案
15.01 赵海东先生 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于文灿集团股份有限公司2021年度报告及其摘要的议案
2 关于文灿集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于文灿集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5 关于文灿集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7 关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及预计2022年度担保额度的议案
8 关于修订《对外担保管理办法》的议案
9 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10 关于修订《对外投资管理办法》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
15.00 关于补选公司监事的议案
15.01 赵海东先生 |
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2022-04-22
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关于公司监事辞职暨补选监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603348_20220422_26_PPdgOcGP.pdf
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2022-04-22
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603348_20220422_1_dTyoSomk.pdf
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2022-04-22
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603348_20220422_23_iZg7JO8t.pdf
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2022-04-22
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关于续聘2022年度审计会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603348_20220422_15_LF64DG7t.pdf
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2022-04-22
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603348_20220422_18_YOcDadeI.pdf
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2022-04-22
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关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603348_20220422_19_2yBPr3f7.pdf
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2022-04-22
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603348_20220422_25_jBG5mADV.pdf
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2022-04-22
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关于不提前赎回“文灿转债”的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/603348_20220422_22_2LysYgae.pdf
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