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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-19
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-19/603369_20170619_1.pdf
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2017-06-19
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关于投资“中航信托.天启150号京安集合信托计划”的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-17
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关于为全资销售子公司提供担保签署合同的公告 |
上交所公告，担保(或解除),重大合同 |
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(603369)“今世缘”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-16
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-06-07
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关于持股5%以上股东股份减持计划进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
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2017-06-06
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关于购买银行保本型理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
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2017-06-05
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
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2017-06-05
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关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
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2017-06-05
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关于投资“中粮信托.顺成集合资金信托计划项目”的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-01
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关于为全资销售子公司担保到期解除的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603369)“今世缘”公布
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2017-05-27
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关于收回“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603369)“今世缘”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-23
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关于按期收回“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-23
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(603369)“今世缘”公布
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公告全文参考链接：
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2017-05-08
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.19元(含税)。
股权登记日：2017/5/11
除息日：2017/5/12
现金红利发放日：2017/5/12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-08
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2016年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000登记日 ，2017-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-08
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2016年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 ，2017-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-08
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2016年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000除权日 ，2017-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-29
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月28日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《关于续聘2017年度审计业务承办机构的议案》、《公司2016年年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司高级管理人员的议案》、《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/603369_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-26
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第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2017年4月25日召开,会议审议通过《公司2017年第一季度报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-26
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与行业相关的定期经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3072
加权平均净资产收益率(%) 8.02
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-13
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关于对外提供委托贷款的进展公告 |
上交所公告，借款 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算与2017年财务预算》
4《2016年度利润分配预案》
5《关于续聘2017年度审计业务承办机构的议案》
6《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019 年）的议案》
7《公司2016年年度报告全文及摘要》
8《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
9.00《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
9.01周素明
9.02吴建峰
9.03周亚东
9.04倪从春
9.05王卫东
9.06张峻崧
10.00《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
10.01付铁
10.02姜涟
10.03罗时龙 |
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2017-04-08
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司董事会决定于2017年4月28日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2017年4月27日下午15：00至4月28日下午15：00止,审议《2016年度利润分配预案》、《关于续聘2017年度审计业务承办机构的议案》、《公司2016年年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算与2017年财务预算》
4《2016年度利润分配预案》
5《关于续聘2017年度审计业务承办机构的议案》
6《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019 年）的议案》
7《公司2016年年度报告全文及摘要》
8《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
9.00《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
9.01周素明
9.02吴建峰
9.03周亚东
9.04倪从春
9.05王卫东
9.06张峻崧
10.00《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
10.01付铁
10.02姜涟
10.03罗时龙 |
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2017-04-01
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第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/603369_20170401_4.pdf
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2017-04-01
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2017年3月31日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《关于续聘公司2017年度审计业务承办机构的议案》、《公司2016年年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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