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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-24
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案、关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603369_20190124_1.pdf
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2019-01-24
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第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603369_20190124_3.pdf
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2019-01-12
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨2019年第一次临时股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/603369_20190112_2.pdf
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2019-01-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案
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2019-01-08
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年1月7日召开，会议审议通过《关于预计2019年度日常关联交易金额的议案》、《关于修订<公司章程><股东大会议事规则>及<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603369_20190108_1.pdf
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2019-01-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案 |
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2019-01-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案
2 关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2019-01-08
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关于预计2019年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603369_20190108_2.pdf
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2019-01-08
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2018年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，预计江苏今世缘酒业股份有限公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润10.75亿元—11.65亿元，与上年同期（法定披露数据）相比增加20%—30%；预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润10.49亿元—11.37亿元，同比增加20%—30%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603369_20190108_9.pdf
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2019-01-08
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司董事会决定于2019年1月23日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统；
投票时间：2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/603369_20190108_8.pdf
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2019-01-08
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关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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关于投资认购私募基金份额的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603369)“今世缘”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-13 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603369)“今世缘”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-01
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关于按期收回部分投资项目本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603369_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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关于按期收回部分投资项目本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 公布 (603369)“今世缘”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/603369_20181201_1.pdf |
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2018-11-29
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-26
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关于增加江苏今世缘投资管理有限公司注册资本的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603369)“今世缘”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-22
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-22
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关于股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/603369_20181122_1.pdf
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2018-11-14
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关于按期收回信托产品本金和收益的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/603369_20181114_1.pdf
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2018-11-10
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关于按期收回信托产品本金和收益的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-31
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与行业相关的定期经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.8202
加权平均净资产收益率(%) 18.26
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2018-10-31
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关于股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603369_20181031_7.pdf
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2018-10-31
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告》。
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公告全文参考链接:
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2018-10-31
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603369_20181031_6.pdf
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2018-10-24
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/603369_20181024_1.pdf
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2018-10-16
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年10月14日召开，会议审议通过《关于投资“中航信托·天启556号天诚聚富集合信托”的议案》、《关于收购山东景芝酒业部分股份的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/603369_20181016_1.pdf
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2018-10-16
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资产收购重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/603369_20181016_4.pdf
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