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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-29
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2015年年度转增，10转增5除权日 ，2016-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-26
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6108
加权平均净资产收益率(%) 7.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/603369_20160426_3.pdf
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2016-04-26
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2016年4月25日召开,会议审议通过《公司2016年第一季度报告》、《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/603369_20160426_4.pdf
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2016-04-25
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-25/603369_20160425_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度财务决算与2016年财务预算》
4《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5《关于续聘2016年度审计业务承办机构的议案》
6《公司2015年年度报告全文及摘要》
7《关于补选罗时龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
8《关于补选周亚东先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
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2016-03-30
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司董事会决定于2016年4月22日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2016年4月21日下午15：00至4月22日下午15：00止,审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘2016年度审计业务承办机构的议案》、《公司2015年年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.3656
加权平均净资产收益率(%) 18.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2016年3月28日召开,会议审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于确认公司2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易金额的议案》、《公司2015年年度报告全文及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-29
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/603369_20160329_3.pdf
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2016-03-29
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关于董事会审议高送转议案的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/603369_20160329_4.pdf
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2016-03-29
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关于确认公司2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易金额的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/603369_20160329_5.pdf
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2016-03-17
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-17/603369_20160317_1.pdf
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2016-03-15
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关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-15/603369_20160315_1.pdf
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2016-03-14
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关于为全资销售子公司提供担保签署合同的公告 |
上交所公告，担保(或解除),重大合同 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-14/603369_20160314_1.pdf
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2016-03-10
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关于更正委托贷款到期收回日的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/603369_20160310_1.pdf
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2016-03-09
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关于委托贷款到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-09/603369_20160309_1.pdf
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2016-02-02
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关于为全资销售子公司提供担保签署合同的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/603369_20160202_1.pdf
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2016-01-27
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关于购买银行保本型理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-27/603369_20160127_1.pdf
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2016-01-07
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2015年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,预计江苏今世缘酒业股份有限公司2015年度营业收入239,973.78万元-263,971.15万元,比去年同比增长0%-10%;预计实现归属于上市公司股东的净利润645,62.33万元-71,018.56万元,比去年同期增长0%-10%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-29
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/603369_20151229_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-29 |
拟披露年报 |
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2015-12-24
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关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/603369_20151224_2.pdf
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2015-12-24
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/603369_20151224_1.pdf
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2015-12-22
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏今世缘酒业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2015年12月20日召开,会议审议通过《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订<浓香型自动化酿酒设备(自控部分)制作安装合同>的议案》、《关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订<制水车间电气自控设备采购项目采购合同>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-22
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关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订《制水车间电气自控设备采购项目采购合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/603369_20151222_3.pdf
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2015-12-22
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关于与关联方江苏聚缘机械设备有限公司签订《浓香型自动化酿酒设备(自控部分)制作安装合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/603369_20151222_2.pdf
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2015-12-17
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关于为全资销售子公司提供担保签署合同的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-17/603369_20151217_1.pdf
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2015-12-15
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关于对外提供委托贷款签署合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603369)“今世缘”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-15/603369_20151215_1.pdf
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