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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-15
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顶点软件关于2021年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/603383_20220415_1_NIUtWizU.pdf
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2022-04-12
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顶点软件关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603383_20220412_18_sfCXM5V1.pdf
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年度利润分配预案》
5 《公司2021年年度报告及其摘要》
6 《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬建议方案的议案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-04-12
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 《2021年度利润分配预案》
5 《公司2021年年度报告及其摘要》
6 《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬事项及2022年度薪酬建议方案的议案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
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2022-04-12
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顶点软件关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603383_20220412_15_XjAR2Ki3.pdf
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2022-04-12
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顶点软件关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603383_20220412_20_4BYgYt3r.pdf
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2022-04-12
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顶点软件关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603383_20220412_19_IOvm8MRv.pdf
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2022-04-12
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顶点软件关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603383_20220412_5_OTcRfVof.pdf
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2022-04-12
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顶点软件第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603383_20220412_1_11CrrXCO.pdf
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2022-04-12
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顶点软件第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603383_20220412_2_93kE9w0J.pdf
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2022-04-12
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顶点软件关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603383_20220412_3_bNYqfZHg.pdf
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2022-04-12
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顶点软件关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603383_20220412_16_FKrVrB8M.pdf
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2022-04-12
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顶点软件2021年年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-12/603383_20220412_7_OqQ28kGO.pdf
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2022-04-07
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顶点软件关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/603383_20220407_1.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-19
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顶点软件关于持股5%以上股东权益变动比例达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/603383_20220319_2_k1NxTEfG.pdf
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2022-02-15
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顶点软件2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/603383_20220215_1_lujpnGUZ.pdf
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2022-02-11
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顶点软件股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-11/603383_20220211_1_FhWa4fNq.pdf
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2022-01-29
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顶点软件股东减持股份结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/603383_20220129_2_jiMAcp5Z.pdf
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2022-01-20
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顶点软件关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/603383_20220120_1_SgZhqcr2.pdf
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2022-01-15
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顶点软件关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/603383_20220115_1_nLoHcgqH.pdf
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2022-01-15
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》
2.00 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 郑相涵 |
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2022-01-15
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顶点软件关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/603383_20220115_4_p4wXLRvp.pdf
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2022-01-15
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顶点软件第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-15/603383_20220115_2_enXTrG1h.pdf
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2021-12-31
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顶点软件关于变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/603383_20211231_2_CWh5qfSe.pdf
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2021-12-31
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顶点软件关于对外投资的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/603383_20211231_4_f6Os81Pw.pdf
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2021-12-31
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顶点软件第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-31/603383_20211231_1_yITXOhOH.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-12 |
拟披露年报 |
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2021-12-17
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顶点软件关于变更签字会计师的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-17/603383_20211217_1_62VreHmw.pdf
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2021-12-16
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顶点软件关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-16/603383_20211216_1_M6ewrCxq.pdf
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2021-12-15
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顶点软件关于持股5%以上股东减持达到1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-15/603383_20211215_1_p04ddLaB.pdf
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